證券代碼：300299 證券簡稱：富春股份 公告編號：2020-027
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
富春科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月28日召開了第三屆董事會第二十八次會議及第三屆監事會第十七次會議，審議通過了《關於使用閒置自有資金進行委託理財的議案》，同意公司及控股子公司使用閒置自有資金進行委託理財，投資額度不超過2億元人民幣，該額度可由公司及控股子公司共同滾動使用，並授權公司管理層具體實施相關事宜，授權期限自董事會審議通過之日起十二個月內有效。具體情況如下：
一、委託理財情況概述
1、委託理財的目的
為提高公司及控股子公司閒置自有資金使用效率，在保障日常運營資金需求和資金安全的前提下，合理利用閒置自有資金進行委託理財，有利於提高資產回報率，為公司與股東創造更大的收益。
2、投資額度
公司及控股子公司使用閒置自有資金進行委託理財的額度不超過2億元人民幣，上述資金額度可由公司及控股子公司共同滾動使用。
3、投資方式
公司通過委託理財所參與的金融理財計劃，投資方向主要為我國金融市場上信用級別較高、流動性較好的金融工具。
本次委託理財授權公司管理層具體實施方案相關事宜，授權期限為董事會決議通過之日起十二個月內有效。
5、委託理財的資金來源
公司及控股子公司進行委託理財所使用的資金為閒置自有資金。
6、信息披露
公司將在定期報告中對購買的理財產品履行信息披露義務，披露事項包括購買理財產品的名稱、發行主體、類型、額度、期限、收益分配方式、投資範圍、預計的年化收益率（如有）等。
7、關聯關係
公司擬購買理財產品的受託方為銀行、證券公司等金融機構，與公司不存在關聯關係。
8、決策程序
依據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》、公司《委託理財管理制度》等相關規定，本次委託理財事項經公司第三屆董事會第二十八次會議審議通過，無需提交股東大會審議。公司獨立董事、監事會對本次委託理財事項發表了同意的獨立意見及審核意見。
二、投資存在的風險及風險控制措施
（一）可能存在的投資風險
1、投資方向主要為我國金融市場上信用級別較高、流動性較好的金融工具，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的進行委託理財，因此投資的實際收益存在一定的不可預期性。
（二）風險控制措施
1、公司已制定了《委託理財管理制度》，對委託理財的審批與實施、管理與核算、風險控制、信息披露等方面做了詳盡的規定，以有效防範投資風險，確保資金安全。
2、公司財務管理部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
3、公司審計部負責內部監督，定期對投資的理財產品進行全面檢查，並向公司審計委員會彙報。
4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
5、公司將嚴格按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等相關規定，持續關注上述理財產品的情況，及時履行信息披露義務。
三、委託理財對公司的影響
公司及控股子公司運用閒置自有資金進行委託理財以保障日常運營資金需求和資金安全為前提，委託理財基於規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值的原則，進行委託理財使用資金為公司及控股子公司的閒置自有資金，相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展，並有利於提高閒置資金的使用效率，進一步優化資產結構，提高公司整體收益，為股東謀取更多的投資回報，符合公司及全體股東的利益。
四、獨立董事意見
經審核，公司獨立董事認為：公司及控股子公司使用閒置自有資金進行委託理財，符合相關法律法規、規範性文件及《公司章程》等相關規定，本次委託理財事項在公司董事會審批範圍內，無需提交股東大會審批，程序合法有效；公司建立了《委託理財管理制度》，明確了委託理財的審批流程與權限，加強風險管控，可以有效防範投資風險，保障公司資金安全；在保障日常運營資金需求和資金安全的前提下，公司及控股子公司使用閒置自有資金進行委託理財，有利於提高公司閒置資金的使用效率，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在損害公司和全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們同意公司及控股子公司使用閒置自有資金進行委託理財。
五、監事會審核意見
公司監事會認為：公司及控股子公司使用閒置自有資金進行委託理財，相應資金的使用不會影響公司的日常經營運作與主營業務的發展，公司通過適度委託理財，有利於提高公司的閒置資金的使用效率，獲取良好的投資回報，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意公司及控股子公司使用閒置自有資金進行委託理財的事宜。
六、備查文件
1、董事會決議；
2、監事會決議；
3、獨立董事的獨立意見；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富春科技股份有限公司董事會
二二年四月二十九日
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