證券代碼：603008 證券簡稱：喜臨門 編號：2020-005
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
喜臨門傢俱股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月28日以通訊表決方式召開第四屆監事會第六次會議。本次會議通知已於2020年4月18日通過電子郵件、傳真、電話方式送達全體監事。
本次會議由監事會主席陳嶽誠先生召集和主持，會議應參加監事3名，實際參加會議監事3名。本次會議通過書面記名投票的方式進行表決，會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《2019年度監事會工作報告》
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提請公司股東大會審議通過。
2、審議通過《2019年年度報告及摘要》
（1）公司2019年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
（2）2019年年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期的經營管理和財務狀況等事項；
（3）在提出本意見前，沒有發現參與2019年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
3、審議通過《2019年度財務決算報告》
4、審議通過《2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》
《喜臨門傢俱股份有限公司2019年度募集資金存放與使用情況專項報告》於2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
5、審議通過《2019年度利潤分配方案》
經天健會計師事務所(特殊普通合夥)審計，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣761,585,126.43元，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.5元（含稅）。
公司監事會認為：公司2019年度利潤分配充分考慮到了公司盈利情況、現金流狀況、資金需求等公司實際情況，符合公司分紅政策及相關法律法規，兼顧公司的長遠利益，符合全體股東的整體利益及公司的可持續發展，同意將該方案提交股東大會審議。
具體內容詳見公司於2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《喜臨門傢俱股份有限公司關於2019年度利潤分配方案的公告》。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
6、審議通過《關於2020年度監事薪酬方案的議案》
為了加強公司治理，規範公司監事的薪酬管理，建立合理的激勵約束機制，經研究決定，現制定了2020年度監事薪酬方案：
7、審議通過《關於續聘2020年度會計師事務所的議案》
同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務與內部控制審計機構，聘期一年，審計費用授權董事長與天健會計師事務所（特殊普通合夥）協商確定。
具體內容詳見公司於2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《喜臨門傢俱股份有限公司關於續聘2020年度會計師事務所的公告》。
8、審議通過《2019年度內部控制評價報告》
《喜臨門傢俱股份有限公司2019年度內部控制評價報告》於2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
9、審議通過《關於2020年度公司及所屬子公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《喜臨門傢俱股份有限公司關於2020年度公司及所屬子公司申請銀行授信及為綜合授信額度內貸款提供擔保的公告》。
10、審議通過《關於2020年度日常關聯交易預計的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《喜臨門傢俱股份有限公司關於2020年日常關聯交易預計的公告》。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
11、審議通過《關於回購註銷部分已授予限制性股票的議案》
監事會認為：本次回購註銷部分限制性股票符合相關規定，不存在損害股東利益特別是中小股東利益的情形，同意公司回購註銷372萬股已授予但尚未解除限售的限制性股票。
具體內容詳見公司於2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《喜臨門傢俱股份有限公司關於回購註銷部分已授予限制性股票的公告》。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
12、審議通過《關於公司董事為公司全資子公司提供借款涉及關聯交易的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《喜臨門傢俱股份有限公司關於公司董事為公司全資子公司提供借款涉及關聯交易的公告》。
13、審議通過《關於募集資金投資項目終止或結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月29日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《喜臨門傢俱股份有限公司關於募集資金投資項目終止或結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的公告》。
14、審議通過《關於會計政策變更的議案》
監事會認為:公司本次會計政策變更符合財政部相關文件的規定及公司實際情況。經調整後的財務報告能夠客觀、公允、真實地反映公司財務狀況和經營成果。公司相關決策程序符合法律法規相關規定，不存在損害股東和公司利益的情況。同意公司實施本次會計政策變更。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
15、審議通過《2020年第一季度報告及正文》
（1）公司2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的有關規定；
（2）2020年第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的有關規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營狀況、成果和財務狀況等事項；
（3）在提出本意見前，未發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告。
喜臨門傢俱股份有限公司監事會
二○二○年四月二十九日
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