證券代碼：600784 證券簡稱：魯銀投資 編號：臨2020-016
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
魯銀投資集團股份有限公司十屆監事會第二次會議通知於2020年4月17日以電子郵件方式發出，會議於2020年4月27日上午在公司會議室現場召開。公司監事3人，實際出席會議的監事3人。會議由公司監事會主席牟晶晶女士主持，會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
經過審議和舉手表決，會議形成以下決議：
一、審議通過《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
該項議案需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關於公司2019年度關聯交易執行情況的議案》。
該議案表決時，關聯監事牟晶晶女士、王亞斌先生按規定予以迴避。
表決結果：同意1票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關於公司2019年年度報告及其摘要的議案》。
公司監事會按照《公司法》和公司章程的規定，經認真審閱公司2019年年度報告及相關材料，出具審核意見如下：
1.公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2.年度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；
3.在提出本意見前，未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
四、審議通過《關於公司董事、監事、高級管理人員年度薪酬的議案》。
五、審議通過《關於公司2020年第1季度報告全文及其正文的議案》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
公司監事會按照《公司法》和公司章程的規定，經認真審閱公司2020年第1季度報告全文及其正文，出具審核意見如下：
1.公司2020年第1季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；
2.季度報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實地反映出公司當季度的經營管理和財務狀況等事項；
3.在提出本意見前，未發現參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司監事會
2020年4月27日
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