證券代碼：603977 證券簡稱：國泰集團 編號：2020臨016號
轉債代碼：110803 轉債簡稱：國泰定01
江西國泰集團股份有限公司
第四屆監事會第二十六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、監事會會議召開情況
江西國泰集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十六次會議於2020年4月13日在公司會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議由監事會主席杜華先生召集並主持，會議應出席監事5名，實際出席監事5名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《江西國泰集團股份有限公司章程》等有關規定，合法有效。
二、監事會會議審議情況
會議審議並通過了以下議案，並形成了決議：
（一）審議通過了《2019年年度報告全文及摘要》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
監事會根據《證券法》《公開發行證券的公司信息披露內容與格式指引第2號〈年度報告的內容與格式〉》和《股票上市規則》的相關要求，在全面瞭解和認真審核公司董事會編制的2019年年度報告後，發表審核意見如下：
1、公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規和《公司章程》的各項規定；
2、公司2019年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2019年度的經營管理狀況和財務狀況；
3、在提出本意見前，未發現參與2019年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4、公司董事、監事和高級管理人員對2019年年度報告簽署了書面確認意見，保證公司 2019 年年度報告所披露的信息真實、準確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
具體內容詳見公司於同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的 《江西國泰集團股份有限公司2019年年度報告》及其摘要。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過了《2019年度監事會工作報告》
（三）審議通過了《2019年度財務決算報告》
（四）審議通過了《2019年度利潤分配預案》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
公司2019年度利潤分配預案符合相關法律、 法規以及《公司章程》的規定，嚴格履行了現金分紅決策程序。同時，此利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司持續、穩定、健康發展，因此公司監事會同意公司2019年度利潤分配預案。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（五）審議通過了《關於公司2019年度預計的關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計的議案》
（六）審議通過了《2019年度公司內部控制評價報告》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見公司披露的《2019年度公司內部控制評價報告》。
（七）審議通過了《關於2019年度募集資金實際存放與使用情況專項報告》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
（八）審議通過了《關於公司會計政策及會計估計變更的議案》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
（九）審議通過了《關於換屆選舉第五屆監事會股東代表監事的議案》
表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。
經公司股東推薦，公司監事會擬推選李夙先生、王光福先生、杜華先生為公司第五屆監事會股東代表監事候選人。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
江西國泰集團股份有限公司監事會
二〇二〇年四月十五日
