證券代碼：600530 證券簡稱：交大昂立 公告編號：臨 2020-011
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海交大昂立股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十七次會議於2020年4月27日下午以現場會議和通訊表決相結合的方式召開。應參加會議的董事為11名，其中現場親自表決9名，委託表決1名（獨立董事劉峰先生因公無法參加會議，委託獨立董事李柏齡先生進行表決），通訊表決1名。會議由董事長楊國平先生主持，公司監事及高級管理人員等列席了本次會議。
本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《上海交大昂立股份有限公司章程》的有關規定，所作決議合法有效。本次會議通過認真審議，採取記名投票方式，通過了以下議案：
一、審議通過《關於公司2019年度董事會工作報告》
本議案尚需提交2019年年度股東大會進行審議。
同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過。
二、審議通過《關於公司2019年度總裁工作報告》
同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過。
三、審議通過《關於2019年度獨立董事述職報告》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年度獨立董事述職報告》。
同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過。
四、審議通過《關於公司董事會審計委員會2019年度履職報告》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司董事會審計委員會2019年度履職報告》。
同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過。
五、審議通過《關於公司2019年年度報告全文及摘要的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2019年年度報告》及《2019年年度報告摘要》。
獨立董事就本議案發表的獨立意見詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事關於第七屆董事會第十七次會議相關事項發表的獨立意見》。
六、審議通過《關於公司2019年度利潤分配的預案》
根據公司聘請的立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的無保留意見的審計報告，2019年度母公司實現淨利潤為1,335,588.65元，本年計提盈餘公積133,558.87元，當年可供分配的利潤為1,202,029.78元。
公司基於2019年整體業績虧損以及後續穩定發展的考慮，擬定2019年度利潤分配預案：不進行利潤分配，資本公積金不轉增股本。
具體內容詳見公司同日披露的《關於2019年度擬不進行利潤分配的公告》（臨：2020-014）。
七、審議通過《關於公司2019年度財務決算與2020年度財務預算的議案》
八、審議通過《關於2019年度計提資產減值準備的議案》
獨立董事就本議案發表的獨立意見詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事對第七屆董事會第十七次會議相關事項發表的獨立意見》。
同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過。
九、審議通過《關於公司存貨報損的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司存貨報損的公告》（臨：2020-016）。
十、審議通過《關於公司2020年度續聘會計師事務所的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於續聘會計師事務所的公告》（臨：2020-013）。
獨立董事就本議案發表的獨立意見詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事對第七屆董事會第十七次會議相關事項發表的事前認可意見》和《獨立董事關於第七屆董事會第十七次會議相關事項發表的獨立意見》。
十一、審議通過《關於公司2020年度續聘內控審計會計師事務所的議案》
十二、審議通過《公司2019年度內部控制評價報告》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《公司2019年度內部控制評價報告》。
十三、審議通過《關於公司2020年度日常關聯交易的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司2020年度日常關聯交易的公告》（臨：2020-015）。
獨立董事就本議案發表的獨立意見詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《獨立董事對第七屆董事會第十七次會議相關事項發表的事前認可意見》和《獨立董事對第七屆董事會第十七次會議相關事項發表的獨立意見》。
本議案涉及關聯交易，關聯董事朱敏駿先生迴避對本議案的表決。
本議案尚需提交2019年年度股東大會進行審議。
同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過。
十四、審議通過《關於對全資子公司減資的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於對全資子公司減資的公告》（臨：2020-017）。
同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過。
十五、審議通過《關於選舉董事長、副董事長的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於變更董事長、副董事長的公告》（臨：2020-018）。
同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過。
十六、審議通過《關於公司第七屆董事會選舉董事的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於公司第七屆董事會選舉董事的公告》（臨：2020-019）。
十七、審議通過《關於聘任公司副總裁的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於聘任公司副總裁的公告》（臨：2020-021）。
十八、審議通過《關於董事薪酬事項的議案》
十九、審議通過《關於公司高級管理人員2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的議案》
二十、審議通過《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關於召開公司2019年年度股東大會的通知》（臨：2020-023）。
同意11票，反對0票，棄權0票，審議通過。
二十一、審議通過《關於公司2020年第一季度報告全文及正文的議案》
具體內容詳見公司同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《2020年第一季度報告》。
特此公告。
上海交大昂立股份有限公司
董事會
二二年四月二十九日
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