證券代碼：600793 證券名稱：宜賓紙業 編號：臨2020-002
本公司董事會及全體董事保證本公告不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
宜賓紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十二次會議於2020年4月28日以現場表決方式召開，會議通知已於2020年4月18日以電子郵件的方式發出。本次會議由公司董事長易從先生主持，應參加表決董事9人，實際參加表決8人，董事羅大川先生委託董事李欣憶女士代為出席並行使表決權，會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》以及有關法律法規的規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議並通過了《2019年度董事會工作報告》
表決結果：9票贊成， 0票反對， 0票棄權。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
2、審議並通過了《2019年年度報告及其摘要》
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《宜賓紙業股份有限公司2019年年度報告》全文。
3、審議並通過了《公司2019年年度財務決算報告及2020年財務預算報告》
4、審議並通過了《公司2019年度利潤分配和資本公積金轉增股本的預案》
經華信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，本報告期公司實現淨利潤為1235.29萬元，年初未分配利潤為10,582.81萬元，本年公司累計未分配利潤為11,700.91萬元，公司擬留存未分配利潤以保障正常生產經營的資金需求，從而促進公司持續穩定的高質量發展。本報告期不進行利潤分配，全部結轉下次再行分配。
會議同意以公司2019年12月31日的總股本12,636萬股為基數，用資本公積向全體股東每10股轉增4股，共轉增5,054.4萬股，若上述預案經股東大會審議批准實施，公司的總股本將增加到17,690.4萬股。
公司獨立董事對該議案發表了一致同意的獨立意見，具體詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
5、審議並通過了《關於聘請2020年年度財務審計機構和內控審計機構的議案》
擬續聘四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內控審計機構。
6、審議並通過了《2019年度內部控制評價報告》
全文具體內容詳見同時披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《宜賓紙業股份有限公司〈2019年度內部控制評價報告〉》
7、審議並通過了《關於確認2019年度日常關聯交易情況及預計2020年度日常關聯交易的議案》
全文具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《宜賓紙業股份有限公司〈關於確認2019年度日常關聯交易情況及預計2020年度日常關聯交易事項的公告〉》
公司董事李家奎、鍾道遠、李欣憶對該議案表決進行了迴避。
表決結果為：6票贊成， 0 票反對， 3票迴避。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
8、審議並通過了《關於2020年度公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
為確保本公司及全資子公司生產經營、項目建設對資金的需求，2020年度本公司及全資子公司向各銀行申請總額49000萬元綜合授信。並提請股東大會授權公司董事會在上述額度內批准和辦理有關的綜合授信全部事項，該議案至下一年度議案公告之前有效。
表決結果為：9票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議通過。
9、審議並通過了《關於2020年度預計對外擔保的議案》
為保證公司及全資子公司生產經營和項目建設對資金的需求，2020年公司擬繼續為全資子公司提供授信擔保額度為26,000.00萬元，其中保證擔保額度20000萬元，抵押及保證擔保額度為6000萬元。並提請股東大會授權公司董事會在上述額度內批准和辦理有關的對外擔保全部事項，該議案至下一年度議案公告之前有效。
10、審議並通過了《2020年第一季度報告全文及正文》
表決結果為：9票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《宜賓紙業股份有限公司2020年第一季度報告》全文。
11、審議並通過了《董事會審計委員會2019年度履職情況報告》
表決結果為：9票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《宜賓紙業股份有限公司董事會審計委員會2019年度履職情況報告》。
12、審議並通過了《關於召開公司2019年年度股東大會的議案》
表決結果為：9票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。
具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn 的《宜賓紙業股份有限公司關於召開2019年年度股東大會的通知》。
13、審閱《2019年度獨立董事述職報告》
公司獨立董事胡蓉、張曉玉、周靜已向董事會遞交了《2019年度獨立董事述職報告》，並將在公司2019年度股東大會上述職。
全文具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《宜賓紙業股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》。
特此公告。
宜賓紙業股份有限公司
董事會
二○二○年四月三十日
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