證券代碼：002492 證券簡稱：恆基達鑫 公告編號：2020-024
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
第五屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二次會議通知於2020年4月22日以郵件形式發出，於2020年4月28日14:00時在珠海市西九大廈十八樓大會議室以現場結合通訊表決方式召開，會議應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人。會議由公司董事長王青運主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、公司章程和《董事會議事規則》等有關規定。本次會議經現場結合通訊表決，形成如下決議：
一、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權的表決結果，審議通過了《2020年第一季度報告全文及正文》
公司全體董事、監事和高級管理人員對2020年第一季度報告做出了保證公司2020年第一季度報告內容真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的書面確認意見。
報告全文內容詳見2020年4月30日的巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。報告正文內容詳見2020年4月30日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
二、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權的表決結果，審議通過了《關於公司購買委託理財產品額度的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月30日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於公司購買委託理財產品額度的公告》（公告編號：2020-027）。
公司獨立董事發表了獨立意見，具體內容見2020年4月30日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、會議以 7 票同意, 0 票反對, 0 票棄權的表決結果，審議通過了《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司於2020年4月30日刊載於《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-028）。
備查文件：
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第五屆董事會第二次會議決議。
特此公告。
珠海恆基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二○二○年四月三十日
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