本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重慶燃氣集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第三屆董事會第九次會議（以下簡稱“本次會議”）於2020年4月28日在公司2202會議室召開，會議通知於2020年4月17日以電子郵件方式發出。本次會議應參加表決董事11人，實際參加董事11人（其中董事朱鋰坤、夏杉、王繼武因公因事不能出席會議，分別書面委託董事黃湧生、王頌秋、吳燦光代為出席並行使表決權；獨立董事王海兵因事不能出席會議，書面委託獨立董事王洪代為出席並行使表決權）。會議由公司董事長王頌秋主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《重慶燃氣集團股份有限公司章程》的規定。
本次會議以記名投票表決方式審議了以下議案：
一、關於2019年度董事會工作報告的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
二、關於2019年年度報告的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
具體內容詳見同日上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司2019年年度報告》。
三、關於2020年第一季度報告的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
具體內容詳見同日上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司2020年第一季度報告》。
四、關於2019年度總經理工作報告的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
五、關於2019年度內部控制評價報告的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
具體內容詳見同日上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司2019年度內部控制評價報告》。
六、關於2019年度獨立董事述職報告的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
具體內容詳見同日上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》。
七、關於2019年度審計委員會履職情況報告的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
具體內容詳見同日上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司2019年度審計委員會履職情況報告》。
八、關於2019年度經營計劃完成情況及2020年度經營計劃的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
九、關於2019年度財務決算及2020年度財務預算報告的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
十、關於2019年度利潤分配的預案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2019年度母公司淨利潤為312,805,455.00元，加上年初未分配利潤640,821,566.25元，減去報告期已分配的現金股利124,480,000.00元，減去新金融工具準則啟用調減期初未分配利潤2,343,354.90元，減去提取本年度法定盈餘公積金31,280,545.50元，2019年末可用於分配的未分配利潤為795,523,120.85元。2019年末母公司貨幣資金餘額1,457,753,545.74元。
根據公司經營業績，結合公司推進新興產業領域發展，持續做強、做大、做優主業的產業佈局規劃，公司判斷總體處於有重大資金安排的成長期。綜合考慮流動資金需求情況，本年度擬採用現金分紅的利潤分配方式。擬定2019年度利潤分配預案為：以1,556,000,000股為基數，向全體股東按每10股派送現金0.85元（含稅），共計派送現金132,260,000.00元。
十一、關於公司董事、監事、高級管理人員2019年度薪酬情況及公司2020年度薪酬預算總額的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
十二、關於調整獨立董事津貼暨修訂《重慶燃氣集團股份有限公司獨立董事制度》的議案
表決結果：7票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
獨立董事賈朝茂、林晉、王洪、王海兵先生迴避表決。
十三、關於2019年度社會責任報告的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
具體內容詳見同日上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司2019年度社會責任報告》。
十四、關於2020年度捐贈計劃的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
董事會同意公司2019年度計劃向社會捐贈200萬元人民幣。
十五、關於修訂《重慶燃氣集團股份有限公司章程》的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
具體內容詳見同日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司關於修訂公司章程的公告》（公告編號：2020-015）及上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司章程（草案）》。
十六、關於與重慶市能源投資集團有限公司2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計情況的議案
表決結果：10票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
關聯董事李雲鵬先生迴避表決。
具體內容詳見同日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司關於與重慶市能源投資集團有限公司2019年度日常關聯交易執行情況及2020年度日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2020-011）。
十七、關於與華潤燃氣（中國）投資有限公司2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計情況的議案
表決結果：9票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
關聯董事朱鋰坤、黃湧生先生迴避表決。
具體內容詳見同日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司關於與華潤燃氣（中國）投資有限公司2019年日常關聯交易執行情況及2020年日常關聯交易預計情況的公告》（公告編號：2020-012）。
十八、關於2019年《重慶市能源投資集團財務有限公司風險評估報告》的議案
具體內容詳見同日上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶市能源投資集團財務有限公司風險評估報告》。
十九、關於與重慶市能源投資集團財務有限公司持續關聯交易的議案
具體內容詳見同日《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司關於與重慶市能源投資集團財務有限公司持續關聯交易的公告》（公告編號：2020-013）。
二十、關於解聘董寧先生副總經理職務的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
公司於2020年4月9日收到《重慶市能源投資集團關於提名董寧免職的通知》（渝能源發﹝2020﹞28號），根據《公司章程》第125條，由總經理提名解聘董寧先生公司副總經理職務，安排其從事專項工作。
公司董事會對董寧先生任職期間為公司發展做出的貢獻表示衷心的感謝！
二十一、關於召開2019年年度股東大會通知的議案
表決結果：11票同意、 0 票反對、 0 票棄權。
具體內容詳見《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網http://www.sse.com.cn刊登的《重慶燃氣集團股份有限公司關於召開2019年年度股東大會通知》（公告編號：2020-014）。
以上第一、第二、第五、第六、第九、第十、第十二、第十五、第十八、第十九項議案需提交公司2019年年度股東大會審議。
特此公告
重慶燃氣集團股份有限公司董事會
2020年4月30日
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