新甘肅客戶端4月13日訊（新甘肅·每日甘肅網記者 郭秀睿）記者從省公安廳獲悉，近日，蘭州市公安局西固分局經過認真摸排、縝密偵查，成功破獲了“3·16”系列電信詐騙案，打掉了一個以代為註冊辦理營業執照、對公賬戶等手續，為境外電信詐騙提供“灰黑產”資金賬戶的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人12人，查獲作案POS機4部、銀行卡15張、營業執照24本，搗毀涉嫌為電信詐騙洗錢犯罪提供“灰黑產”的公司1家。
犯罪嫌疑人被抓獲
據悉，今年3月下旬，西固警方對電信網絡詐騙犯罪銀行賬戶“灰黑產”案件線索分析摸排時，發現外省來蘭人員在西固區註冊成立的公司在辦理對公賬戶等方面涉嫌實施電信詐騙違法犯罪。據此，民警根據涉嫌賬戶相關信息展開偵查，先後前往蘭州新區等多地調查取證，核查涉案信息和基本情況。經過大量的調查取證，專案組鎖定了定西籍無業人員李某。
4月1日，民警趕往寧夏石嘴山市將李某成功抓獲，隨後，專案組順線追擊、連續作戰，再次前往甘肅隴南、四川廣元等地相繼抓獲犯罪嫌疑人韓某、高某、韓某某，在蘭州市七里河區抓獲孫某等8名犯罪嫌疑人。經審訊，韓某、孫某等人如實供述了其通過代為註冊辦理營業執照、對公賬戶，向他人轉賣手續，為電信詐騙團伙提供“灰黑產”資金賬戶以實施詐騙犯罪的事實。
查處的作案工具
經過進一步深挖、調查，專案組發現該團伙分工明確、管理清晰，是一個集財務、銷售、運營等為一體的電信詐騙犯罪團伙。目前，12人已被刑事拘留，案件深挖工作正在進行。
作案手段：犯罪團伙前期通過互聯網等手段發佈代為辦理註冊營業執照、對公賬戶等相關廣告信息，招募人員前來辦理註冊，同時在互聯網購買註冊地址，派專人陪同“客戶”前往銀行及市場監督管理部門辦理相關業務，辦理成功後立即將營業執照、對公賬戶、銀行卡等手續收走，並通過互聯網及其他途徑向他人出售。
警方提示：隨意買賣銀行卡、營業執照和對公賬戶為各種電信詐騙犯罪提供便利，已經成為助推電信網絡新型違法犯罪的“灰黑產”，廣大市民千萬別貪圖小利，以免走上違法犯罪的道路，同時應提高防範意識，妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對公賬戶等信息，對於廢棄不用的銀行卡、對公賬戶，應及時辦理銷戶業務，一旦發現買賣銀行卡和對公賬戶的違法犯罪行為，第一時間向公安機關舉報，配合公安機關做好調查取證工作。
閱讀更多 新甘肅客戶端 的文章
