股票代碼：600380 證券簡稱：健康元 公告編號：臨2020-044
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
健康元藥業集團股份有限公司（下稱：本公司）七屆監事會二十次會議於2020年4月16日以電子郵件並電話確認的方式發出會議通知並於2020年4月24日（星期五）以通訊方式召開。會議應參加監事三人，實際參加監事三人，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次會議審議並通過以下議案：
審議並通過《對發表意見》
本公司監事會認為：本公司《2020年第一季度報告（全文及正文）》的編制和審議程序符合相關法律法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定，第一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各方面真實、完整的反映公司2020年第一季度的經營管理及財務狀況，參與第一季度報告編制和審議的人員均無違反保密規定的行為。
表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告。
健康元藥業集團股份有限公司
二二年四月二十五日
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