證券代碼：002634 證券簡稱：棒傑股份 公告編號：2020-022
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江棒傑控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月23日召開第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於召開2019年度股東大會的議案》，同意公司於2020年5月15日14時召開2019年度股東大會，現將會議基本情況通知如下：
一、 召開會議基本情況
1、 股東大會屆次：2019年度股東大會
2、 會議召集人：公司第四屆董事會
3、 會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、 會議召開日期、時間：
（2）網絡投票的具體時間為：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00。
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年5月15日9:15至15:00期間的任意時間。
5、 會議召開方式：
本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
6、 會議的股權登記日：2020年5月11日（星期一）
7、 出席本次股東大會的對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
股權登記日下午交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公佈的方式出席本次股東大會；不能親自出席本次股東大會的股東可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必為本公司股東，授權委託書見附件2）。
（2）公司董事、監事、高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、 本次股東大會現場會議地點：浙江省義烏市蘇溪鎮蘇華街21號公司會議室。
二、 會議審議事項
1、 審議《2019年度董事會工作報告》；
2、 審議《2019年度監事會工作報告》；
3、 審議《2019年年度報告》全文及摘要；
4、 審議《2020年公司董事、高級管理人員薪酬方案》；
5、 審議《2019年度財務決算報告》；
6、 審議《關於2019年度利潤分配預案的議案》；
7、 審議《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》；
8、 審議《關於公司向銀行申請銀行授信額度的議案》；
9、 審議《關於使用閒置自有資金進行現金管理的議案》；
10、 審議《關於續聘2020年度審計機構的議案》。
公司獨立董事將在本次股東大會上進行年度述職。
上述議案已經第四屆董事會第二十二次會議、第四屆監事會第十六次會議審議通過，上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備，具體內容詳見公司於2020年4月25日登載在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相關公告。
上述議案將對中小投資者（指除董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，並及時公開披露。
三、 提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
四、 會議登記辦法
2、登記方式：具備出席會議資格的個人股東，請持本人身份證原件、股東賬戶卡；股東代理人持本人身份證原件、授權委託書、委託人股東賬戶卡、委託人身份證；法人股東請持單位證明信、法人代表授權書、股東賬戶卡、出席人身份證原件到本公司證券投資部登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
3、登記地點：浙江棒傑控股集團股份有限公司證券投資部。
4、與會股東食宿費、交通費自理。
5、會議聯繫方式：
聯繫人：劉栩
電 話：0579-85920903
傳 真：0579-85922004
電子郵箱：[email protected]
五、 參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、 備查文件
1、第四屆董事會第二十二次會議決議；
2、第四屆監事會第十六次會議決議。
特此公告
浙江棒傑控股集團股份有限公司董事會
2020年4月23日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362634
2、投票簡稱：棒傑投票
3、填報表決意見
本次股東大會均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月15日（現場股東大會召開當日）9:15至15:00期間的任意時間。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。附件2：授權委託書
茲全權委託 （先生/女士）代表本人/本公司出席浙江棒傑控股集團股份有限公司2019年度股東大會，並代為行使表決權。
1、委託人情況
（1）委託人姓名/或公司名稱：
（2）委託人身份證號碼/或營業執照註冊號：
（3）委託人持有上市公司股份的性質：
（4）委託人持股數：
2、受託人情況
（1）受託人姓名：
（2）受託人身份證號碼：
3、投票指示
委託人簽名/或蓋章： 受託人簽名：
簽發日期：
閱讀更多 證券日報 的文章
