證券代碼：603068 證券簡稱：博通集成 公告編號：臨2020-028
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
博通集成電路（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）於 2020年4月30日召開2019年股東大會，選舉產生了第二屆董事會。股東大會完成董事會換屆選舉後，公司於同日召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關於選舉公司第二屆董事會董事長的議案》、《關於選舉公司董事會專門委員會委員的議案》。現將相關情況公告如下：
一、選舉公司董事長
PENGFEI ZHANG先生（簡歷附後）為公司第二屆董事會董事長，任期同本屆董事會。
二、公司第二屆董事會各專門委員會構成
1、審計委員會委員：楊莞平、錢佩信、初家祥，楊莞平為召集人；
2、薪酬與考核委員會委員：楊莞平、錢佩信、高秉強，錢佩信為召集人；
3、提名委員會委員：楊莞平、錢佩信、PENGFEI ZHANG，楊莞平為召集人。
公司第二屆董事會各專門委員會委員，任期同本屆董事會。各專門委員會委員簡歷附後。
特此公告。
博通集成電路（上海）股份有限公司董事會
2020年5月6日
附：簡歷
1、Pengfei Zhang，男，1965年出生，美國國籍，清華大學博士學歷。1994年至1996年美國加州大學洛杉磯分校博士後；1996年9月至1998年6月任美國Rockwell半導體系統公司高級工程師；1998年7月至2000年11月任美國富士通項目經理；2000年12月至2002年5月任美國Resonext公司高級經理；2002年6月至2004年12月任RF Micro Devices公司設計總監；2005年1月至2017年3月任博通有限董事長、總經理；2017年3月至今任公司董事長、總經理。
2、高秉強，男，1951年出生，香港居民，美國加州大學伯克利分校博士學歷。1982年2月至1983年12月任美國貝爾實驗室研究員；1984年1月至1993年6月任美國加州大學伯克利分校副主任、教授、微電子製造所主任；1993年7月至2005年8月任香港科技大學工學院院長；2005年至今任香港科技大學工學院榮休教授。高秉強先生現任公司董事。
3、初家祥，男，1970年出生，中國臺灣籍，國立成功大學企管研究所碩士學歷。1997年9月至2002年5月，歷任美商惠普科技股份有限公司業務工程師、業務部經理；2002年5月至2004年8月，任開發科技顧問股份有限公司投資部經理；2004年8月至2014年1月，歷任普訊創業投資股份有限公司經理、副總經理、總經理；2014年2月至今，任普訊創新股份有限公司董事長、總經理。初家祥先生現任公司董事。
4、楊莞平，女，1966年出生，中國國籍，清華大學電子工程系學士學歷，英國特許公認會計師。1989年1月至1993年12月，任北方電信（中國）有限公司工程師；1994年1月至1996年12月，任關黃陳方會計師事務所審計師；1997年1月至2003年3月，任雅芳（中國）有限公司財務總監；2004年4月至2008年11月，任碧闢（中國）有限公司財務總監；2009年2月至2013年6月，任德高廣告（上海）有限公司財務總監；2013年7月至2014年6月任Lafaso香港有限公司財務副總裁；2014年7月至今，任IMG康體發展（上海）有限公司大中華區財務總監。楊莞平女士現任公司獨立董事。。
5、錢佩信，男，1936年出生，中國國籍，無境外永久居留權，清華本科學歷。1993年5月至2003年3月，歷任清華大學微電子所所長、清華大學信息科學技術學院副院長、清華大學北方微電子學研究開發基地集成電路開發和工業試驗線主任。錢佩信先生現任公司獨立董事。
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