證券代碼：000676 證券簡稱：智度股份 公告編號：2020-023
智度科技股份有限公司
第八屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
智度科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第二十八次會議通知於2020年4月21日以專人送達、電話或電子郵件形式發出，會議於2020年4月24日以通訊會議的方式召開，應到董事5名，參會董事5名，公司監事和高管人員列席了本次會議。會議由趙立仁先生主持，會議召集和召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議所作決議合法有效。
二、會議審議情況
經與會董事審議，以書面表決的方式審議通過了以下議案：
（一）《智度科技股份有限公司關於補選陸宏達先生為公司董事的議案》
表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。
（二）《智度科技股份有限公司關於增選蘭佳先生為公司董事的議案》
表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。
公司獨立董事對上述兩項議案發表了同意的獨立意見。
上述兩項議案的具體內容詳見公司同日披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司關於董事長卸任及補選及增選董事的公告》和《智度科技股份有限公司獨立董事關於第八屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。
（三）《智度科技股份有限公司關於召開2020年第三次臨時股東大會的議案》
表決結果：五票同意、零票反對、零票棄權。本議案獲得通過。
具體內容詳見公司同日發佈在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
智度科技股份有限公司董事會
2020年4月27日
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