從一套俗稱“八件套”的非法買賣中，深挖非法利益鏈條，違法犯罪的後果產生“連鎖反應”，觸及電信詐騙及洗錢犯罪，嚴重危及人民群眾財產安全。通過招攬“法人”、網上申請營業執照、帶領“法人”辦理對公賬戶，隨後進行非法出售，少則幾百，多則上千元一份，使得利慾薰心的人鋌而走險。
經查明，2020年7月， 遼陽市宏偉區周某某等18名犯罪嫌疑人以牟利為目的，使用虛假資料在網上辦理工商營業執照，通過網絡或熟人介紹等渠道，採取招募發展下線的方式，領取營業執照後到各銀行開通銀行卡和企業對公賬戶。僱傭他人持本人身份證，或以企業法人代表的身份註冊公司每拿到一個對公賬戶便付給辦理人，幾百至2000元不等的報酬。辦案檢察官在走訪中瞭解到，該區市場監督管理部門對個體工商戶的登記申請材料多為形式審查，為企業提供便利的同時，給犯罪分子以可乘之機。存在虛假註冊辦理營業執照，在依法高效辦理案件的同時，辦案檢察官沒有侷限於就案辦案，而是以其敏銳的視角，就制度完善、堵塞管理漏洞、法律政策風險等方面適時制發《檢察建議書》,從源頭上切斷“黑灰產”犯罪鏈條。
市場監督管理部門收到檢察建議後，高度重視，積極研究整改重點加強對中介機構及代辦人員的監督，及時告知辦理人員不得轉借、轉租、轉賣，進行必要的法律政策宣傳，加強責任意識，適時加強實質性審查，防止虛假登記。對申請資料及時歸檔備查。從源頭上解決涉“黑灰產”邊域不斷拓展,監管手段滯後,防控乏力等問題。努力從社會綜合治理角度形成打擊合力，有利於從源頭上切斷“黑灰產”犯罪鏈條，進而不給上游洗錢及電信詐騙類犯罪提供資金出口，達到預防及打擊犯罪的目的，同時切實保障人民群眾財產安全。
分享到:
閱讀更多 遼寧省遼陽市人民檢察院 的文章
