證券代碼：002372 證券簡稱：偉星新材 公告編號：2020-012
浙江偉星新型建材股份有限公司
關於召開2019年度股東大會的通知
浙江偉星新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定和要求，公司定於2020年5月12日下午在臨海市臨海大道1號華僑大酒店二樓會議廳召開公司2019年度股東大會，有關具體事項如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：公司2019年度股東大會。
2、會議召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第二次會議審議通過了《關於召開2019年度股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》等規定。
4、會議召開日期和時間：
(2)網絡投票時間：2020年5月12日。其中，通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2020年5月12日9:30-11:30,
13:00-15:00；通過互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的具體時間為：2020年5月12日9:15-15:00。
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、會議的股權登記日：2020年5月6日。
7、出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、會議地點：臨海市臨海大道1號華僑大酒店二樓會議廳。
二、會議審議事項
1、審議《公司2019年度財務決算方案》；
2、審議《公司2019年度利潤分配預案》；
3、審議《公司2019年度董事會工作報告》；
4、審議《公司2019年度監事會工作報告》；
5、審議《公司2019年度報告》及其摘要；
6、審議《關於聘任2020年度審計機構的議案》；
7、審議《關於增加公司經營範圍並修改部分條款的議案》；
8、審議《關於修訂的議案》；
9、審議《關於修訂的議案》；
10、審議《關於修訂的議案》；
11、審議《關於修訂的議案》。
議案7為特別決議事項，須經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過；審議議案2、6時，須對中小投資者的表決單獨計票（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東），並將根據計票結果進行公開披露。具體內容詳見公司於2020年4月17日刊載在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
公司獨立董事將在本次年度股東大會上述職。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記等事項
1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記。
3、登記地點：公司證券部
通訊地址：浙江省臨海市柏葉中路229號 郵政編碼：317000
4、登記及出席要求：
（1）自然人股東登記：自然人股東須持本人身份證和股票帳戶卡或其它持股憑證進行登記；委託代理人出席會議的，須持委託人身份證複印件、授權委託書、股票帳戶卡或其它持股憑證和代理人身份證進行登記。
（2）法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證和股票帳戶卡或其它持股憑證進行登記；由委託代理人出席會議的，須持營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人證明書、法定代表人身份證複印件、授權委託書、股票帳戶卡或其它持股憑證和代理人身份證進行登記。
（3）融資融券股東登記：根據《證券公司融資融券業務管理辦法》以及《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉本公司股票，由證券公司受託持有，並以證券公司為名義持有人，登記於本公司的股東名冊。有關股票的投票權由受託證券公司在事先徵求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者的利益行使。因此參與融資融券業務的股東如需參加本次股東大會，則須提供本人身份證，受託證券公司法定代表人依法出具的書面授權委託書，以及受託證券公司的有關股東賬戶卡複印件等辦理登記手續。
（4）上述材料均要求為原件（除註明複印件外），對不符合要求的材料須於會議開始前補交完整。
5、其他事項
（1）聯 系 人：李曉明、章佳佳
聯繫電話：0576-85225086 傳 真：0576-85305080
電子郵箱：[email protected]
（2）與會股東食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六、備查文件
1、公司第五屆董事會第二次會議決議；
2、公司第五屆監事會第二次會議決議。
附件：
1、參加網絡投票的具體操作流程；
特此公告。
浙江偉星新型建材股份有限公司
董 事 會
2020年4月17日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362372”，投票簡稱為“偉星投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
浙江偉星新型建材股份有限公司
茲全權委託 先生（女士）代表我單位（個人）出席浙江偉星新型建材股份有限公司2019年度股東大會，對會議審議的議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見：
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注：1、請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”相應欄填上對應股數；
2、如委託人未對投票做明確指示，則視為受託人有權按照自己的意見進行表決。
委託人姓名或名稱（簽章）： 委託人持股性質：
委託人持股數： 委託人股東賬號：
受託人姓名： 受託人身份證號碼：
委託有效期限： 委託書簽發日期： 年 月 日
