證券代碼：600600證券簡稱：青島啤酒公告編號：2020-015
青島啤酒股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)青島啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2020年第一次臨時股東大會（“臨時股東大會”）召開的時間：2020年4月16日
(二)股東大會召開的地點：青島市市北區登州路56號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次臨時股東大會由本公司董事會召集，由董事長黃克興主持，會議的召集、召開和表決方式符合《中華人民共和國公司法》及《青島啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中，鑑於防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的需要，公司獨立董事於增彪、賁聖林、蔣敏、姜省路以通訊方式參加本次會議。
2、公司在任監事7人，出席6人，其中，鑑於防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的需要，公司監事李鋼、姚宇、王亞平、黃祖江、孫麗紅以通訊方式參加本次會議；監事李燕因公務未出席會議。
3、公司董事會秘書出席了本次臨時股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：審議及批准《關於選舉石琨先生為本公司第九屆董事會非執行董事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：審議及批准《關於修訂〈青島啤酒股份有限公司章程〉的議案》，並授權董事會秘書代表本公司負責處理因上述修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續（包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改）。
(二)涉及重大事項的持股5%以下A股股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、本次臨時股東大會第1項議案為普通決議案，已經獲得出席臨時股東大會的公司股東及股東授權代理人所持有效表決權的股份總數的過半數通過；第2項議案為特別決議案，已經獲得出席臨時股東大會的公司股東及股東授權代理人所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。
2、臨時股東大會未涉及需要控股股東青島啤酒集團有限公司迴避表決的事項。
3、根據本次臨時股東大會會議須知之規定，投棄權票、放棄投票，本公司在計算該項事項表決結果時，均不作為有效票數處理，不計入表決結果。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市海問律師事務所
律師：李麗萍、張綠茵
2、律師見證結論意見：
本公司境內律師北京市海問律師事務所的李麗萍律師和張綠茵律師通過實時視頻方式對本次臨時股東大會進行見證並出具了見證法律意見書（“法律意見書”），認為臨時股東大會的召集和召開程序、表決程序、召集人的資格、出席臨時股東大會現場會議的股東或股東代理人資格符合有關法律和《公司章程》的規定，臨時股東大會的表決結果有效。北京市海問律師事務所就臨時股東大會出具的法律意見書詳見公司於同日披露的《北京市海問律師事務所關於青島啤酒股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》的要求，公司審計師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）被委任為臨時股東大會的點票監察員。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的臨時股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、上海證券交易所要求的其他文件。
青島啤酒股份有限公司
2020年4月16日
證券代碼：600600證券簡稱：青島啤酒公告編號：臨2020-016
青島啤酒股份有限公司
第九屆董事會2020年第四次
臨時會議決議公告
一、董事會會議召開情況
青島啤酒股份有限公司（“公司”）第九屆董事會2020年第四次臨時會議（“會議”）於2020年4月16日以書面傳籤的方式召開，會議應參與表決董事8人，實際簽署決議董事8人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》（“《公司法》”）等法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《青島啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規定。
二、董事會會議審議情況
經全體董事審議表決，通過了以下議案：
一、同意委任石琨先生為公司第九屆董事會審計與內控委員會，戰略與投資委員會以及提名與薪酬委員會委員，任期至公司第九屆董事會任期屆滿為止。石琨先生成為董事會下設三個專門委員會的成員之後，各委員會的成員組成如下：
1、戰略與投資委員會成員包括：董事長黃克興先生、執行董事於竹明先生、獨立董事於增彪先生、蔣敏先生以及非執行董事石琨先生，其中黃克興先生為該委員會主席。
2、審計與內控委員會成員包括：獨立董事於增彪先生、賁聖林先生、蔣敏先生、姜省路先生以及非執行董事石琨先生，其中，於增彪先生為該委員會主席。
3、提名與薪酬委員會成員包括：獨立董事姜省路先生、於增彪先生、賁聖林先生、蔣敏先生以及非執行董事石琨先生，其中姜省路先生為該委員會主席。
上述議案的同意票數為8票，無反對票或棄權票。
特此公告。
青島啤酒股份有限公司
董事會
2020年4月16日
本文源自中國證券報
