證券代碼：688202 證券簡稱：美迪西 公告編號：2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
上海美迪西生物醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
本次利潤分配預案已經公司第二屆董事會第九次會議以及第二屆監事會第八次會議審議通過，尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
本年度不進行現金分紅，主要因公司預計未來十二個月內擬收購資產支出超過公司最近一期經審計總資產的30%，根據《公司章程》的相關規定，公司未達到《公司章程》規定的現金分紅條件。
一、利潤分配方案內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣66,573,120.12元，期末可供分配利潤為人民幣133,966,856.76元。本次利潤分配預案如下：
鑑於公司預計未來十二個月內擬收購資產支出超過公司最近一期經審計總資產的30%，根據《公司章程》的相關規定，公司未達到《公司章程》規定的現金分紅條件。公司董事會擬定本年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。公司未分配利潤結轉留待以後年度分配。
二、本年度不進行現金分紅的情況說明
報告期內，公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為人民幣66,573,120.12元，期末可供分配利潤為人民幣133,966,856.76元。公司2019年度不進行現金分紅，具體原因分項說明如下：
（一）公司所處行業情況及特點
公司的主營業務是通過研發技術平臺向藥企及科研單位提供藥物發現與藥學研究、臨床前研究的醫藥研發服務，屬於CRO行業中的臨床前CRO領域。
在醫藥需求持續增長、專利懸崖、研發成本增加等因素的影響下，國內藥企對CRO的需求快速增長。同時，伴隨著國內CRO企業技術與質量體系逐漸與國際接軌，加上成本和人才優勢，國際需求也在逐漸向中國轉移，我國CRO市場正處於高速增長階段。
（二）公司發展階段和自身經營模式
公司成立於2004年，是一家專業的生物醫藥臨床前綜合研發服務CRO。自設立以來，公司致力於為全球的醫藥企業和科研機構提供全方位的符合國內及國際申報標準的一站式新藥研發服務。公司服務涵蓋醫藥臨床前新藥研究的全過程，主要包括藥物發現、藥學研究及臨床前研究。公司在十六年的發展過程中不斷創新，為客戶提供高效、高性價比的生物醫藥臨床前綜合研發服務。
目前公司處於相對快速發展階段，根據公司的戰略規劃安排，需要投入資金用於新實驗室園區的購置與建設。
（三）公司盈利水平及資金需求
2019年度公司實現營業收入44,939.28萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤6,657.31萬元。2019年公司整體發展態勢良好，主營業務穩步發展。
根據公司整體計劃安排，公司未來十二個月內擬通過向力城投資有限公司購買美邦啟立光電科技（上海）有限公司100%股權的方式獲得上海市惠南鎮宣黃公路2300號凱龍南匯商務園全部房地產，預計累計支出超過公司最近一期經審計總資產的30%。具體內容詳見公司於2019年10月31日披露的《首次公開發行股票並在科創板上市招股說明書》。公司需要更多資金以保障項目的實施和公司的可持續發展。
（四）公司不進行現金分紅的原因
由於公司預計未來十二個月內擬收購資產支出超過公司最近一期經審計總資產的30%，根據《公司章程》的相關規定，公司未達到《公司章程》規定的現金分紅條件。為保障公司的可持續發展和資金需求，公司2019年度擬不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，以更好地維護全體股東的長遠利益。
（五）公司留存未分配利潤的確切用途以及預計收益情況
擬通過向力城投資有限公司購買美邦啟立光電科技（上海）有限公司100%股權的方式獲得上海市惠南鎮宣黃公路2300號凱龍南匯商務園全部房地產。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月14日召開第二屆董事會第九次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司2019年度利潤分配預案的議案》。同意本次利潤分配預案，並同意將該預案提交公司股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為公司根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，結合公司長遠發展和2019年度經營和利潤情況，綜合考慮公司後續發展的資金需求及對股東的回報，制定了2019年度利潤分配預案。
公司2019年度利潤不分配不轉增決策程序合法，符合有關法律法規、中國證監會及上海證券交易所的有關規定，符合《公司章程》的相關規定，符合公司實際情況和長期發展規劃的需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。綜上，公司獨立董事同意公司2019年度利潤分配預案，並同意將該項議案提交公司股東大會審議。
（三）監事會意見
公司監事會認為公司2019年度利潤分配預案充分考慮了公司的可持續發展和資金需求，以及全體股東的長遠利益。符合有關法律法規、中國證監會及上海證券交易所的有關規定，符合《公司章程》的相關規定，以及符合公司實際情況和長期發展規劃的需要，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司監事會同意本次利潤分配預案，並同意將該預案提交公司股東大會審議。
四、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需提交公司2019年年度股東大會審議，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
上海美迪西生物醫藥股份有限公司
董事會
2020年4月16日
