證券代碼：600679 900916 股票簡稱：金山開發金山 B 股 編號：臨 2015-077
金山開發建設股份有限公司
關於制定新的公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鑑於公司本次發行股份購買資產暨關聯交易事項已基本實施完畢，公司名稱
等發生變更，公司第七屆董事會第三十一次會議審議通過了《關於制定新的公司
章程的議案》，董事會制定了新的公司章程。
2015 年 12 月 28 日，公司召開 2015 年第二次臨時股東大會，審議通過了《公
司章程》及附件，詳見公司 2015 年第二次臨時股東大會決議公告(臨 2015-076)。
新的公司章程全文及附件詳見公司於 2015 年 12 月 29 日披露於上海證券交
易所網站(http://www.sse.com.cn)的《公司章程》、《股東大會議事規則》、《董
事會議事規則》和《監事會議事規則》。
特此公告。
金山開發建設股份有限公司董事會
二〇一五年十二月二十八日
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