證券代碼：002452 證券簡稱：長高集團 公告編號：2020-22
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會召開期間沒有發生增加、否決或變更議案的情況。
2、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
二、會議召開情況
網絡投票時間：2020年4月15日9:15—2020年4月15日15:00；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2020年4月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為：2020年4月15日9:15至2020年4月15日15:00期間的任意時間。
2、現場會議地點:湖南省長沙市望城經濟技術開發區金星北路三段393號公司多媒體會議室。
3、召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式
4、召集人：公司董事會
5、現場會議主持人：董事長馬孝武先生
6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》等法律、法規及規範性文件的規定。湖南啟元律師事務所律師出席本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。
三、會議出席情況
通過現場和網絡投票的股東39人，代表股份206,213,460股，占上市公司總股份的38.9523%。其中：通過現場投票的股東15人，代表股份142,247,543股，占上市公司總股份的26.8696%。通過網絡投票的股東24人，代表股份63,965,917股，占上市公司總股份的12.0827%。
公司部分董事、監事、高級管理人員與見證律師出席了本次會議。
四、會議議案審議及表決情況
會議以現場投票和網絡投票兩種表決方式，審議並通過了以下議案：
1、審議通過了《關於審議公司2019年度董事會報告的議案》
總表決情況：同意206,213,460股，佔出席會議所有股東所持股份的100.00%；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.00%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.00%。
中小股東總表決情況：同意40,759,642股，佔出席會議中小股東所持股份的100.00%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.00%。
2、審議通過了《關於審議公司2019年度監事會報告的議案》
3、審議通過了《關於審議公司2019年年度報告及其摘要的議案》
4、審議通過了《關於審議公司2019年度財務決算報告的議案》
5、以特別決議的表決方式審議通過了《關於審議公司2019年度利潤分配的議案》
6、審議通過了《關於審議公司續聘會計師事務所的議案》
7、審議通過了《關於審議公司2020年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》
8、審議通過了《關於審議公司申請貸款及開立銀行承兌匯票或其他授信業務的議案》
9、以特別決議的表決方式審議通過了《關於制定未來三年（2020-2022）股東回報規劃的議案》
五、獨立董事述職情況
公司獨立董事在本次股東大會上進行了年度述職，各獨立董事述職報告於2020年3月25日刊登於巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上。
六、律師見證情況
本次股東大會的表決程序符合有關法律、法規、規範性文件以及公司現行《公司章程》的有關規定，表決結果合法有效。
七、會議備查文件
1、湖南長高高壓開關集團股份公司2019年年度股東大會會議決議；
2、湖南啟元律師事務所關於湖南長高高壓開關集團股份公司2019年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
湖南長高高壓開關集團股份公司董事會
2020年4月16日
