證券代碼：603156 證券簡稱：養元飲品 公告編號：2020-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●每股分配比例：每股派發現金紅利2元（含稅）
每股轉增比例：每股轉增0.2股（每股面值1元）
●本次利潤分配及資本公積金轉增股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配及轉增總額不變，相應調整每股分配及轉增比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣646,615.22萬元。經董事會決議，公司2019年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤及轉增股本。本次利潤分配、資本公積金轉增股本方案如下：
1.公司擬向全體股東每10股派發現金紅利20元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本105,457.80萬股，以此計算合計擬派發現金紅利210,915.60萬元（含稅）。本年度公司現金分紅比例為78.25%。
2.公司擬向全體股東每10股以資本公積金轉增2股。截至2019年12月31日，公司總股本105,457.80萬股，本次轉股後，公司的總股本為126,549.36萬股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購註銷/重大資產重組股份回購註銷等致使公司總股本發生變動的，公司擬維持分配及轉增總額不變，相應調整每股分配及轉增比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配、資本公積金轉增股本方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月17日召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司2019年度利潤分配方案符合《公司法》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和《公司章程》的有關規定。該利潤分配方案符合公司及全體股東的利益，同時體現了公司充分重視對投資者合理的投資回報併兼顧公司的實際經營情況和可持續發展的原則，保持了利潤分配的連續性和穩定性，不存在損害公司及股東利益的情形。該利潤分配方案的審議、決策程序合法，我們同意2019年度利潤分配方案。
（三）監事會意見
公司2019年度利潤分配方案是在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，綜合考慮公司的經營發展等因素提出的，符合公司及全體股東的利益；符合《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》等相關規定，符合公司未來經營發展的需要，我們同意公司2019年度利潤分配方案。
三、相關風險提示
（1）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（2）本次利潤分配方案尚須提交公司2019年年度股東大會批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
河北養元智匯飲品股份有限公司
董事會
2020年4月18日
