證券代碼：603968 證券簡稱：醋化股份 公告編號：臨2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
每股分配比例，每股轉增比例
A股每股派發現金紅利0.5元（含稅），不實施送股和資本公積轉增股本。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分紅比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經致同會計師事務所（特殊普通合夥）審計確認，截至2019年12月31日，南通醋酸化工股份有限公司（以下簡稱“公司”） 期末可供分配利潤為人民幣77,105.22萬元（母公司報表口徑）。 經董事會決議，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。具體方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利5元（含稅），不分配股票股利和使用公積金轉增資本。截至2019年12月31日，公司總股本為20,448萬股，以此計算合計擬派發現金紅利10,224萬元（含稅）。本年度公司現金分紅金額佔公司2019年度歸屬於公司股東淨利潤的46.26%。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月16日召開第七屆董事會第六次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權審議通過了此次利潤分配方案，此次利潤分配方案尚需提交至股東大會審議。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為：關於公司2019年度利潤分配方案的議案，符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所相關規定，符合《公司章程》的相關要求，充分考慮了公司所處的發展階段以及未來的資本支出，符合公司發展規劃和生產經營的實際情況，符合公司章程規定的現金分紅政策。在注重回報投資者的前提下，該利潤分配方案有利於公司的持續穩定健康發展，不存在損害股東利益情形。議案審議、表決程序公開透明，審議程序符合法律、法規及《公司章程》的規定。因此，同意並將關於公司2019年度利潤分配方案的議案提交公司2019年年度股東大會審議
（三）監事會意見
監事會認為：根據《公司法》《證券法》《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》的相關規定，董事會提出的2019年度利潤分配方案符合《公司章程》等有關規定，符合公司實際情況，體現了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩定回報並有利於公司的健康、穩定、可持續發展，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
三、相關風險提示
本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議批准，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
南通醋酸化工股份有限公司董事會
2020年4月18日
