为切实履行反洗钱工作职责，全面掌握反洗钱工作的新形势和新政策，增强我行风险防控能力，提升反洗钱工作质量和水平，金华经开支行营业部于2020年4月14日在主任姜翠翠的组织带领下利用周例会时间认真学习人行2019年第2期《反洗钱风险提示》和总行《关于开展“伪现金”交易风险排查的通知》。
姜翠翠在培训前进行了动员讲话，对反洗钱工作提出了更高的要求，要求各岗位人员要认真履职，增强反洗钱业务知识，履行好监管机构反洗钱工作要点。
本次培训主要围绕我行当前的反洗钱监管形势及要求、一线员工在日常办理业务过程中如何识别客户身份及其风险等级和金融机构洗钱可疑交易特点以及相关应对措施等。力求使每位参会员工都能系统地了解和掌握反洗钱信息保密管理工作的相关规定和注意事项，深刻认识反洗钱信息工作的重要性，为今后的反洗钱工作提供了规范和指引。
通过解读浙江省分行《浙中银发（2020）331号关于进一步加强现金业务管控的通知》、《关于明确部分业务条线反洗钱集中处理相关职能通知》以及《关于开展“伪现金”交易风险排查的通知》，梳理归纳出了营业部当前可能面临的洗钱风险，并告诫履职不力的严重后果，切实认识到了当前反洗钱形势和监管形势的紧迫性和严肃性。为加强培训效果，我行还进行了反洗钱效果临测。
通过此次培训，进一步明确了我行反洗钱当前的工作重点，对我行履行反洗钱义务，加强客户身份识别、辨别可疑交易，做好客户风险等级分类、可疑交易报告工作，从源头上为防范洗钱活动指明方向。加深了参训人员对反洗钱业务知识和相关法律政策的把握，对增强全行员工的反洗钱意识，有效提高各岗位履职能力和工作质量打下良好的基础。
通讯员 吴莹靓
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