證券代碼：002688 證券簡稱：金河生物 公告編號：【2020-018】
金河生物科技股份有限公司
第四屆監事會第二十次會議決議公告
本公司及監事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
金河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第二十次會議於2020年4月7日以專人送達、傳真等方式發出通知，並於2020年4月17日以現場加視頻方式召開（受新冠肺炎疫情影響，部分監事通過視頻方式出席會議），會議由監事會主席張千歲先生主持，應到監事3人，實到監事3人，本次監事會出席會議監事人數符合法律法規，會議合法有效。會議召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。與會監事審議通過了以下議案：
一、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
二、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度審計報告的議案》。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
《審計報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度財務決算報告的議案》。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
四、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2020年度財務預算方案的議案》。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
《金河生物科技股份有限公司2020年度財務預算方案》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
五、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2019年度公司實現淨利潤214,271,314.53元，提取法定盈餘公積21,427,131.45元，加上年初未分配利潤453,604,715.67元，扣除本年度分配以前年度利潤158,821,371.89元，2019年度可供股東分配的利潤為487,627,526.86元。
根據公司經營情況和回報股東需要，以2019年12月31日公司總股本635,289,655股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.5元（含稅），剩餘未分配利潤328,805,113.11元結轉下年。公司不以資本公積轉增股本、不分紅股。
本議案需提交2019年年度股東大會審議通過後實施。
六、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度報告全文及摘要的議案》。
經審核，監事會認為董事會編制和審核金河生物科技股份有限公司2019年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
《2019年度報告全文》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2019年度報告摘要》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和《中國證券報》。
七、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明》。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
《金河生物科技股份有限公司2019年度非經營性資金佔用及其他關聯資金往來的專項說明》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
八、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2019年度內部控制自我評價報告》。
監事會認為《2019年度內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設和運行情況。監事會對《2019年度內部控制自我評價報告》無異議。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
《金河生物科技股份有限公司2019年度內部控制自我評價報告》及《監事會對2019年度內部控制自我評價報告的意見》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
九、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的議案》。
本議案需提交2019年年度股東大會審議。
詳見《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司關於擬續聘2020年度審計機構的公告》。
十、以2票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於2020年公司與內蒙古金河建築安裝有限責任公司預計關聯交易的議案》。
?表決結果：有效表決票數2票，其中同意2票，反對0票，棄權0票。根據《深圳證券交易所股票上市規則》，該交易構成關聯交易，關聯監事張千歲先生依法迴避表決。
詳見《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司關於與內蒙古金河建築安裝有限責任公司2020年預計關聯交易的公告》。
十一、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於公司2020年度預計新增為子公司及孫公司提供融資擔保的議案》。
本議案需提交2019年年度股東大會以特別決議方式審議通過。
詳見《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司關於2020年度預計新增為子公司及孫公司提供融資擔保的公告》。
十二、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
監事會認為：本次會計政策變更事項是基於財政部發布及修訂的相關政策進行的合理變更，依據充分，董事會決策程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，同時本次會計政策變更不會對公司財務狀況、經營成果和財務報表產生影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
詳見《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》與巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）《金河生物科技股份有限公司關於會計政策變更的公告》。
十三、以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於監事會換屆提名候選人的議案》。
根據《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定，公司第四屆監事會任期已屆滿，公司監事會提名張千歲先生、姚建雄先生為第五屆監事會股東代表監事候選人（監事會股東代表監事候選人簡歷見附件）。
公司職工代表大會已選舉鄭留計先生為公司第五屆監事會職工代表監事。詳見《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公告《關於選舉第五屆監事會職工代表監事的公告》。
若股東代表監事候選人經股東大會選舉通過，將與公司職工代表大會選舉的職工代表監事共同組成公司第五屆監事會，任期三年。
本議案需提交2019年年度股東大會審議，將採用累積投票制進行選舉。
十四、備查文件
1、監事會決議；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
監 事 會
2020年4月17日
附件：
金河生物科技股份有限公司
第五屆監事會股東代表監事候選人簡歷
張千歲先生：1956 年出生，中國籍，無境外居留權。大專學歷，高級工程師。現任內蒙古金河建築安裝有限責任公司副總經理，公司監事會主席。歷任內蒙古金河建築安裝有限責任公司副總經理兼總工程師。
張千歲先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆監事會股東代表監事候選人。2）與公司董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、控股股東不存在關聯關係。不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。不屬於失信被執行人。3）公司公開披露的本人資料真實、準確、完整，本人保證當選後切實履行職責。
截止本公告披露日，張千歲先生未持有公司股份。
姚建雄先生：1970 年出生，中國籍，無境外居留權。大專學歷。1990 年加入公司，現任公司監事。歷任總經理辦公室副主任、總經理辦公室主任、公關部經理、總經理助理兼董事會辦公室主任。
姚建雄先生承諾：1）同意接受提名為公司第五屆監事會股東代表監事候選人。2）與公司董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人、控股股東不存在關聯關係。不存在《公司法》第146條規定的情形，不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、期限尚未屆滿的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形。不屬於失信被執行人。3）公司公開披露的本人資料真實、準確、完整，本人保證當選後切實履行職責。
截止本公告披露日，姚建雄先生未持有公司股份。
