今年8月24，一架從菲律賓首都馬尼拉起飛的大型客機平穩地降落在上海浦東國際機場，“多寶娛樂”賭博網站一名主要犯罪嫌疑人被押解回國。至此，由公安部督辦的“多寶娛樂”特大跨國網絡賭博案成功偵破，警方先後抓獲分佈在馬來西亞、菲律賓及福建、山東、河北等境內外的涉案犯罪嫌疑人24名，涉案賭資43億元，犯罪嫌疑人非法獲利達6000餘萬元。19日，漣水警方向媒體通報了這起歷經26個月艱苦偵查的部督特大跨國網絡賭博案相關情況，該案竟是因漣水警方在偵破一起涉案78億網絡賭博案而引發。
辦案意外發現重大線索
2016年6月，江蘇省淮安市漣水縣公安局在偵辦部督“帝一娛樂”網絡平臺開設賭場案的過程中，通過對相關線索的追蹤，發現福建德化籍男子鄭某南的銀行卡資金交易頻繁且異常，有櫃面存現轉入大額資金十餘次,十分可疑。
偵查人員見疑不放，迅速對鄭某南展開調查,發現鄭某南自2010年以來常年往來國內和菲律賓,且2014年因在賭博網站做代理被山東警方採取強制措施，因此，鄭某南有重大網絡涉賭作案嫌疑。經過研判，辦案民警發現，鄭某南在其老家德化縣有活動軌跡。辦案民警立即前往德化縣，通過兩天兩夜的伏擊守候,最終將鄭某南抓獲，並當場在其租住的房屋內查獲現金193萬餘元。
然而,在審訊時，鄭某南矢口否認其參與開設“帝一娛樂”賭博網站，但供述其夥同他人在菲律賓開設“多寶娛樂”賭博網站。漣水縣公安局隨即從全局抽調20餘名辦案能手組成專案組，對該案展開全力攻堅。隨後，該案經逐級上報，被公安部列為部級督辦案件。
銀行卡交易流水成為突破口
專案組通過偵查發現,“多寶娛樂”賭博網站已於鄭某南歸案前幾個月關閉，鄭某南之所以向警方供述其開設“多寶娛樂”平臺，是因為他深信，在網站關閉的情況下，公安機關是不可能獲取充足的證據將其繩之以法的。偵查思路在哪兒、如何獲取證據等一系列棘手的問題擺在了專案民警的面前。漣水縣公安局“多寶娛樂”案專案組組長楊曉懷帶領專案組民警認真研究相關卷宗後，決定從查銀行卡交易流水入手，尋找案件突破口。
“網絡賭博案件資金來往，主要通過銀行卡交易，犯罪線索就在這一筆一筆的交易流水中，只要從銀行卡交易流水中找到突破口，就可以獲取犯罪鐵證。”楊曉懷說，專案組迅速行動，在梳理了與地下錢莊有資金往來的3萬餘張銀行卡後，兵分四路前往華南、華中、西北、東北等地，調取了其中1萬餘張銀行卡交易流水，一筆一筆地統計篩選。
功夫不負有心人, 通過兩個月的偵查，專案組終於發現重大線索。西北組在西安調取了一張戶名方某的銀行卡，此卡每月用一次，都是每月3號左右收到一筆50餘萬網銀轉賬匯款，每月5號將錢轉到20餘人的銀行卡上。通過對這20餘人進行分析，民警發現這20餘人都有出入菲律賓的記錄，其中鄭某蓮、上官某蘭等多人是鄭某南的親戚。在進一步掌握相關證據後，辦案民警對鄭某南再次進行審訊，其終於交代，方某的銀行卡是“多寶娛樂”賭博網站給國內工作人員發工資用的,這20餘人都是賭博網站的國內員工。
搗毀“家族式”網絡賭博犯罪團伙
這張方某的銀行卡浮出水面給案件帶來巨大的突破。2016年8月,專案組民警在福建霞浦一KTV抓獲犯罪嫌疑人武某團，並在武某團隨身攜帶的手機中截獲網站的相關後臺數據,掌握了該網絡賭博團伙的組織結構、主要成員等級、網絡站點、犯罪嫌疑人、下線人員的基本情況和各項證據。
隨後,專案組在河北、山東、吉林等省對該賭博網站在國內的總代理進行了收網。截至2018年7月，相繼抓獲犯罪嫌疑人22名，扣押作案用電腦30餘臺，凍結涉案資金1500餘萬元。針對境外在逃人員，漣水警方按照公安部“獵狐行動”統一部署，展開持續追捕行動。今年8月，逃竄至菲律賓的犯罪嫌疑人陳某貞、鄭某鑄先後回國投案，至此, 該案全面告破，犯罪嫌疑人正陸續移送檢察機關起訴。辦案民警關海元說:“網絡賭博掙錢的都是各級代理和賭博網站，參與賭博的玩家基本上都是輸家，網民切不要迷戀賭博。”
