證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2020-077
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳諾普信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議(臨時)通知於2020年10月22日以郵件方式送達。會議於2020年10月27日在深圳市寶安區西鄉水庫路113號以現場結合通訊方式召開。應參加會議的董事5名，實際參加會議的董事5名。會議由董事長盧柏強先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議並通過如下決議：
一、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《深圳諾普信農化股份有限公司2020年第三季度報告》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《深圳諾普信農化股份有限公司2020年第三季度報告》。
二、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。
公司及全資子公司深圳諾普信作物科技有限公司因生產經營的需要，擬向廣發銀行股份有限公司深圳分行申請不超過5億元人民幣的綜合授信業務,額度內可循環使用。授信期限最高不超過2年，具體以融資合同簽定之日算起。
本議案需提交公司股東大會審議。
三、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關於為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告》。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
四、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於回購註銷已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關於回購註銷已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的公告》。公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。
本議案需提交公司股東大會審議。
五、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於修改的議案》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《公司章程修訂案》及《公司章程》（2020年10月修訂稿）。
本議案需提交公司股東大會審議。
六、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於修改的議案》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《公司授權管理制度》（2020年10月修訂稿）。
本議案需提交公司股東大會審議。
七、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於修改的議案》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的
本議案需提交公司股東大會審議。
八、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於修改的議案》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《公司股東大會議事規則》（2020年10月修訂稿）
本議案需提交公司股東大會審議。
九、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於修改的議案》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《公司募集資金管理制度》（2020年10月修訂稿）。
本議案需提交公司股東大會審議。
十、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於修改的議案》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關聯交易決策制度》（2020年10月修訂稿）
本議案需提交公司股東大會審議。
十一、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於修改的議案》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《對外提供財務資助管理制度》（2020年10月修訂稿）。
本議案需提交公司股東大會審議。
十二、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於修改的議案》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《對外擔保管理制度》（2020年10月修訂稿）。
本議案需提交公司股東大會審議。
十三、會議以同意5票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於召開公司2020年第四次臨時股東大會的議案》。
詳細內容請見2020年10月28日刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn的《關於召開2020年第四次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
深圳諾普信農化股份有限公司董事會
二二年十月二十八日
證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2020-078
深圳諾普信農化股份有限公司
第五屆監事會第十七次會議（臨時）決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳諾普信農化股份有限公司第五屆監事會第十七次會議（臨時）通知於2020年10月22日以郵件方式送達。會議於2020年10月27日召開，本次會議採用現場書面投票表決，應參加表決的監事3名，實際參加表決的監事3名，會議由監事會主席曹明章先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議審議並通過如下決議：
一、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《深圳諾普信農化股份有限公司2020年第三季度報告》。
經審核，監事會認為：董事會編制和審核《深圳諾普信農化股份有限公司2020年第三季度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳細內容請見公司於2020年10月28日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《深圳諾普信農化股份有限公司2020年第三季度報告》。
二、會議以同意3票，反對0票，棄權0票，審議通過《關於修改的議案》。
詳細內容請見公司於2020年10月28日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司監事會議事規則》（2020年10月修訂）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
深圳諾普信農化股份有限公司監事會
二○二○年十月二十八日
證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 編號：2020-080
深圳諾普信農化股份有限公司關於為全資子
公司向銀行申請綜合授信提供擔保的公告
一、擔保情況概述
深圳諾普信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議（臨時）於2020年10月27日以現場結合通訊方式方式召開，會議以同意5票，反對0票，棄權0票審議通過了《關於為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》，現將有關事項公告如下：
公司及全資子公司深圳諾普信作物科技有限公司因生產經營的需要，擬向廣發銀行股份有限公司深圳分行申請不超過5億元人民幣的綜合授信業務。授信期限最高不超過2年，具體以融資合同簽定之日算起。公司為深圳諾普信作物科技有限公司向銀行申請的5,000萬元授信額度提供連帶責任擔保，本次擔保事項須提交公司股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
公司名稱：深圳諾普信作物科技有限公司
法定代表人：尚帥
註冊資本：5,000萬元
住 所：深圳市寶安區西鄉街道鳳凰崗社區水庫路113諾普信農化股份有限公司辦公樓A26層607
成立日期：2013年3月14日
公司類型：有限責任公司（法人獨資）
經營範圍：農業技術開發；投資興辦實業（具體項目另行申報）；經營進出口業務（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須取得許可後方可經營）；國內貿易（不含專營、專控、專賣商品）；農具的銷售。農藥、肥料的銷售。
最近一期主要財務指標：
單位：元
信用等級狀況：良
與本公司關聯關係：公司持有其100%的股權。
三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：連帶責任保證。
2、擔保期限：自授信項下的債務履行期限屆滿日後二年止。
擔保協議尚未簽署，公司將在實際擔保額度發生時做後續披露。
四、董事會意見
公司董事會認為公司為全資子公司銀行綜合授信提供連帶責任保證擔保的行為符合《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）的規定，有利於支持子公司的經營發展，且被擔保對象經營穩定，具有良好的償債能力，擔保不會損害公司和中小股東的利益。公司董事會同意本擔保事項，並同意提交公司股東大會審議。
五、獨立董事意見
根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，獨立董事對公司第五屆董事會第二十二次會議（臨時）審議的《關於為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》發表獨立意見如下：
1、本議案的審議程序符合國家法律、法規及公司章程的規定。
2、為支持全資子公司正常生產經營，公司為貸款額度項下的債務提供連帶責任保證，是根據公司所在行業的實際情況及子公司的實際經營情況和信用狀況作出的，也是為了滿足公司的發展需要，其決策程序符合相關法律、法規以及公司章程的規定，履行了相應的程序，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
3、我們同意公司上述擔保事項，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
1、截止本報告披露日，公司及其控股子公司已實施對外擔保餘額為1,000萬元，佔公司2019年經審計淨資產的0.44%，佔總資產的0.17%。公司對全資和控股子公司提供的擔保餘額為28,990萬元，佔淨資產的12.72%，佔總資產的4.93%。
2、截止本報告披露日，含本次會議審議額度在內，公司及其控股子公司已審批的對外擔保總額為20,000萬元，佔公司2019年經審計淨資產的8.78%，佔總資產的3.40%。公司已審批的對全資和控股子公司提供擔保的總額為70,000萬元，佔淨資產的30.71%，佔總資產11.90%。
3、截止本報告披露日，逾期擔保金額0.00萬元。公司及控股子公司不存在逾期對外擔保、涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十二次會議(臨時)決議；
2、獨立董事對相關事項的獨立意見。
證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2020-081
深圳諾普信農化股份有限公司關於回購
註銷已不符合激勵條件激勵對象已獲
授但尚未解鎖的限制性股票的公告
一、股權激勵計劃簡述及實施情況
1、2020年5月13日，公司召開第五屆董事會第十八次會議（臨時），審議並通過了《關於公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》、《公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事、律師事務所就該事項發表了意見。
2、2020年5月13日，第五屆監事會第十三次會議（臨時），審議並通過了《關於公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》、《公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關於核實公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》，並對激勵對象名單進行審核，認為相關激勵對象作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的主體資格合法、有效。
3、公司於2020年5月16日至2020年5月25日在公司內部OA公示了《2020年激勵計劃激勵對象名單》。公示期滿後，公司監事會未接到與本次激勵計劃激
勵對象有關的任何異議，無反饋記錄。2020年5月26日公司公告了《關於監事會對公司2020年激勵計劃激勵對象名單審核及公示情況說明的公告》。
4、2020年6月1日，公司召開2020年第二次臨時股東大會，審議並通過了《關於公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》、《公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》、《關於提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，並同時公告了《關於2020限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
5、2020年6月19日，公司召開第五屆董事會第十九次會議（臨時）、第五屆監事會第十四次會議（臨時），審議並通過了《關於調整2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予價格的議案》、《關於向激勵對象授予限制性股票的議案》，公司獨立董事、監事會及律師事務所就該事項發表了意見。鑑於公司2020年限制性股票激勵計劃中15名擬激勵對象不再滿足成為激勵對象的條件，激勵對象總人數由170人調至155人；公司2020年5月實施利潤分配，每10股派發現金紅利人民幣1.50元（含稅），授予價格由3.17元/股調至3.02元/股。
公司限制性股票激勵計劃的首次授予日為2020年6月19日，並以3.02元/股的價格向激勵對象授予1,193.7471萬股限制性股票。公司已完成限制性股票的授予工作，授予股份的上市日期為2020年7月14日。
6、2020年10月27日，公司召開第五屆董事會第二十二次會議（臨時），審議通過了《關於回購註銷已不符合激勵條件的激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》。
二、回購原因、數量及價格
公司2020年限制性股票激勵對象廖科超、張國照等5人因個人原因已離職；激勵對象王朝宗，擬聘任為職工代表監事，根據《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》的相關規定，上述人員已不符合激勵對象的條件。公司將其已獲授但尚未解鎖的限制性股票全部進行回購註銷，此部分限制性股票合計為32萬股，回購價格為授予價格3.02元/股加上銀行同期定期存款利息之和。
(一)回購數量說明
公司實際授予廖科超、張國照等6人限制性股票共計32萬股。
（二）回購價格說明
授予價格3.02元/股加上銀行同期定期存款利息之和。
本次回購註銷不影響公司限制性股票激勵計劃實施。本次回購註銷320,000股完成後，公司股份總數將由914,076,384股變更為913,756,384股。本次回購註銷將涉及註冊資本減少，公司將按法定程序辦理減資手續。
三、回購股份的相關說明及回購後股本結構變化表
1、回購股份的相關說明
2、回購前後，股份變動情況如下：
四、對公司業績的影響
本次回購註銷部分限制性股票事項不會對公司的經營業績產生重大影響，也不會影響公司管理團隊的勤勉盡職。公司管理團隊將繼續認真履行工作職責，盡力為股東創造價值。
五、獨立董事意見
公司獨立董事經核查後，對該事項發表獨立意見如下：
根據《公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，公司原限制性股票激勵對象廖科超、張國照等5人已離職，王朝宗擬聘任為公司職工監事，上述人員現已不符合激勵對象條件，我們同意由公司將上述激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票合計為32萬股全部進行回購註銷。回購價格為3.02元/股加上銀行同期定期存款利息之和。我們認為公司本次回購註銷行為合法、合規。
我們同意公司本次回購事項，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
六、法律意見書
綜上所述，本所律師認為，諾普信本次回購註銷已取得現階段必要的批准和授權，本次回購註銷的原因、數量、回購價格等相關事宜符合《管理辦法》等法律、法規、規範性文件和《股票激勵計劃》的相關規定；本次回購註銷尚需經公司股東大會審議通過，按照有關規定履行信息披露義務並辦理股份註銷及減資手續。
七、 備查文件
1、第五屆董事會第二十二次會議（臨時）決議；
2、獨立董事對相關事項的獨立意見；
3、北京市君澤君（深圳）律師事務所關於深圳諾普信農化股份有限公司回購註銷部分限制性股票相關事宜的法律意見書。
證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2020-082
深圳諾普信農化股份有限公司
關於召開2020年第四次臨時股東大會的通知
深圳諾普信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十二次會議(臨時)於2020年10月27日召開，會議決定於2020年11月12日在深圳市寶安區西鄉水庫路113號公司七樓會議室召開公司2020年第四次臨時股東大會，本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式進行，審議董事會和監事會提交的議案。現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、會議基本情況
1、股東大會屆次：2020年第四次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第五屆董事會第二十二次會議(臨時)審議通過，公司決定召開2020年第四次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開日期與時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年11月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年11月12日上午9:15至下午15:00的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票及網絡投票相結合的方式。公司通過深圳證券交易所繫統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重複投票的以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
6、股權登記日：2020年11月9日（星期一）
7、出席對象：
（1）截止2020年11月9日下午15：00時收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東；
（2）公司董事、監事及其他高級管理人員；
（3）凡有權出席本次股東大會並有表決權的股東，因故不能出席會議，均可以書面授權方式（授權委託書格式見附件）委託一名代理人出席會議和參加表決，該委託代理人不必是公司股東；
（4）公司聘請的見證律師；
（5）公司董事會同意列席的其他人員。
8、會議地點：深圳市寶安區西鄉水庫路113號公司七樓會議室
二、會議審議事項：
1、審議《關於公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
2、審議《關於為全資子公司向銀行申請綜合授信提供擔保的議案》
3、審議《關於回購註銷已不符合激勵條件激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》
4、審議《關於修改的議案》
5、審議《關於修改的議案》
6、審議《關於修改的議案》
7、審議《關於修改的議案》
8、審議《關於修改的議案》
9、審議《關於修改的議案》
10、審議《關於修改的議案》
11、審議《關於修改的議案》
12、審議《關於修改的議案》
上述議案於2020年10月27日公司第五屆董事會第二十二次會議(臨時)、公司第五屆監事會第十七次會議（臨時）審議通過，提請公司股東大會審議。議案內容詳見公司刊登在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
本次股東大會就上述第4項審議事項作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的要求，以上議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票並披露。
三、參與現場會議登記事項
2、會議登記地點：深圳諾普信農化股份有限公司證券投資部。
3、法人股東持營業執照複印件、股東帳戶卡、持股清單、法人代表證明書或法人授權委託書，出席人身份證登記。
4、個人股東持本人身份證、股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記。
5、委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、持股清單等持股憑證登記。（授權委託書見附件）。
6、異地股東憑以上有關證件的信函、傳真件進行登記，須在11月10日前送達或傳真至公司（請註明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
7、本次會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
四、聯繫方式
公司地址：深圳市寶安區西鄉水庫路113號
郵編：518102
聯繫人：莫謀鈞、閔文蕾
電話：0755-29977586
傳真：0755-27697715
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。參加網絡投票的具體流程見“附件一”
六、備查文件
第五屆董事會第二十二次會議（臨時）決議
第五屆監事會第十七次會議（臨時）決議
附件一：
股東參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.投票代碼：362215
2.投票簡稱：“諾普投票”
3.議案設置及意見表決
（1）議案設置
（2）填報表決意見
本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1. 互聯網投票系統開始投票的時間為2020年11月12日上午9:15至下午15:00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二
授 權 委 託 書
茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席於2020年11月12日召開的深圳諾普信農化股份有限公司2020年第四次臨時股東大會，並代表本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由我單位（本人）承擔。
委託人（簽名或蓋章）： 受託人（簽名）：
委託人身份證號碼： 受託人身份證號：
委託人股東帳號：
委託人持股數： 股
委託日期：
有限期限：自簽署日至本次股東大會結束
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。法人股東委託需加蓋公章，法定代表人需簽字。
證券代碼：002215 證券簡稱：諾普信 公告編號：2020-083
深圳諾普信農化股份有限公司
關於選舉職工代表監事的公告
本公司及董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳諾普信農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，於2020年10月27日上午9:00在公司七樓會議室召開了工會委員會會議，應到工會委員7名，實到工會委員7名，經工會委員會會議認真審議，作出如下決議：
會議經過認真討論，一致同意選舉王朝宗先生為公司第五屆監事會職工代表監事（簡歷詳見附件），任期至第五屆監事會任期屆滿之日止。
工會委員會
二○二○年十月二十八日
附件：王朝宗先生簡歷
王朝宗先生，中國國籍，無境外居留權，1980年11月出生，本科學歷。2001年5月加入公司，曾任公司財務部高專等職，現任公司流程IT部部長。目前直接持有公司限制性股票16萬股。本人未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法規關於擔任上市公司監事的相關規定，不存在《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》第3.2.3條所規定的情形；經公司查詢不屬於“失信被執行人”。
證券代碼：002215 證券簡稱：諾 普 信 公告編號：2020-079
深圳諾普信農化股份有限公司
2020年第三季度報告正文
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人高煥森、主管會計工作負責人袁慶鴻及會計機構負責人(會計主管人員)袁慶鴻聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
股份回購的實施進展情況
√適用 □不適用
一、股份回購實施進展
截至2020年2月14日，公司通過集中競價方式累計回購股份14,837,471股，佔公司總股本的1.62%，最高成交價為7.01元/股，最低成交價為6.58元/股，成交的總金額為100,951,631.10元,（不含交易費用），公司本次回購股份計劃實施完成。
二、回購股份用途
2020年5月13日，公司第五屆董事會第十八次會議（臨時），審議並通過了《關於公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》，該議案並經公司2020年第二次臨時股東大會審議通過。公司擬實施限制性股票激勵計劃，股份來源為公司以集中競價交易方式回購的股份。2020年限制性股票激勵計劃首次授予股份數量11,937,471股，佔授予前公司總股本的 1.31%；預留290萬股，佔本激勵計劃草案及摘要公告日公司股本總數的0.32%。首次授予部分已於2020年7月13日完成首次授予登記工作。
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、金融資產投資
1、證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在證券投資。
2、衍生品投資情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在衍生品投資。
五、募集資金投資項目進展情況
□ 適用 √ 不適用
六、對2020年度經營業績的預計
預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明
□ 適用 √ 不適用
七、日常經營重大合同
□ 適用 √ 不適用
八、委託理財
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委託理財。
九、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
十一、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。
深圳諾普信農化股份有限公司
法定代表人：高煥森
2020年10月28日
