證券代碼：002891 證券簡稱：中寵股份 公告編號：2020-042
債券代碼：128054 債券簡稱：中寵轉債
煙臺中寵食品股份有限公司
關於使用部分暫時閒置募集資金購買理財產品的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
煙臺中寵食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月7日召開第二屆董事會第三十一次會議、第二屆監事會第二十一次會議，分別審議通過《關於使用部分暫時閒置募集資金購買理財產品的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設的情況下，使用不超過人民幣5,000.00萬元的暫時閒置募集資金進行現金管理，用於投資低風險、流動性好，且不涉及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》中規定的風險投資品種的保本型金融機構理財產品或結構性存款，期限為自公司股東大會審議通過之日起12個月內。在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用，授權公司董事長或董事長授權人員在有效期內和上述額度內行使投資決策權並由財務部具體辦理相關事宜。具體內容詳見2020年4月8日刊載於公司指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於使用部分暫時閒置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：2020-031）。
近日，公司使用部分暫時閒置募集資金購買了理財產品，現就相關進展情況公告如下：
一、本次購買的理財產品的情況
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三、審批程序
《關於使用部分暫時閒置募集資金購買理財產品的議案》經公司第二屆董事會第三十一次會議、第二屆監事會第二十一次會議審議通過，獨立董事、監事會、保薦機構均發表了明確同意的意見。本次購買理財產品的額度和期限均在審批範圍內，不需要另行提交董事會、股東大會審議。
四、關聯關係說明
公司與中國銀行股份有限公司不存在關聯關係。
五、購買理財產品的投資風險及風險控制措施
（一）投資風險：
1、公司購買標的僅限於低風險、流動性好的保本型金融機構理財產品或結構性存款，且不得購買涉及《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中規定的風險投資品種，風險須可控。但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資收益受到市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
3、相關工作人員的操作風險。
（二）針對投資風險，擬採取措施如下：
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關法律法規、規章制度對投資低風險、流動性好的保本型金融機構理財產品或結構性存款事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，董事會授權經營層進行此事項並定期將投資情況向董事會彙報。
1、公司董事會授權公司財務總監行使該項投資決策權，公司財務部具體操作簽署相關合同文件，包括（但不限於）選擇合格專業理財機構作為受託方、明確委託理財金額、期間、選擇委託理財產品或結構性存款品種、簽署合同及協議等。公司將及時分析和跟蹤理財產品或結構性存款投向、項目進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險。
2、公司審計部負責對理財產品或結構性存款業務進行監督與審計，負責審查理財產品或結構性存款業務的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，並對賬務處理情況進行核實，並向董事會審計委員會報告審計結果。
3、獨立董事應當對投資理財資金使用情況進行檢查。
4、公司監事會應當對投資理財資金使用情況進行監督與檢查。
5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，披露投資理財以及相應的損益情況。
6、公司擬從不存在關聯關係的金融機構購買理財產品，本次使用閒置募集資金進行現金管理不會構成關聯交易。
六、購買理財產品對公司的影響
公司運用部分閒置募集資金購買低風險、流動性好的保本型金融機構理財產品或結構性存款是在保證公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常運營的資金週轉需要，不會影響主營業務的正常開展，不存在影響公司募集資金投資項目建設的情況。通過進行適度的理財，可以提高資金使用效率，獲得一定收益，能進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。
七、公告日前十二個月內使用募集資金購買理財產品的情況
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八、備查文件
1、理財產品相關憑證。
特此公告。
煙臺中寵食品股份有限公司
董 事 會
2020年4月22日
