證券代碼：688021 證券簡稱：奧福環保 公告編號：2020-007
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
山東奧福環保科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十次會議於2020年4月14日下午14:00在山東省德州市臨邑縣花園大街東段路北山東奧福環保科技股份有限公司5-1會議室以現場表決的方式召開，會議通知已於2020年4月3日以電話方式送達。公司監事3人，實際參會監事3人。會議由公司監事會主席張旭光先生主持，會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關於公司2019年度監事會工作報告的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）審議通過《關於使用閒置募集資金補充流動資金的議案》
本次使用募集資金補充流動資金事項符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《公司章程》等的相關規定。同意公司本次使用金額不超過人民3,000萬元的部分閒置募集資金暫時補充流動資金。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
（三）審議通過《關於公司2019年度財務決算報告的議案》
2019 年公司實現營業收入26,807.83萬元，比上年同期增長7.98%；利潤總額5,861.91萬元，較上年同期增長10.17%；歸屬於上市公司股東的淨利潤 5,162.29萬元，比上年同期增長10.39%。
（四）審議通過《關於公司2019年度利潤分配的議案》
監事會同意公司擬以2019年12月31日總股本77,283,584股為分配基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣2.0元 (含稅)，共計分配股利15,456,716.80元，佔當年度合併歸屬於上市公司股東淨利潤51,622,910.58元的29.94%。本年度公司無資本公積金轉增方案。
監事會認為，公司2019年度利潤分配方案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利於公司的持續、穩定、健康發展。
（五）審議通過《關於公司2020年度財務預算報告的議案》
（六）審議通過《關於2019年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
監事會認為，公司2019年度募集資金存放與使用情況符合法律、法規和制度文件的規定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，並及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形，報告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
（七）審議通過《關於2019年年度內部控制評價報告的議案》
監事會認為，公司不斷健全內部控制體系，內部控制制度完整有效。根據公司財務報告內部控制缺陷和非財務報告內部控制缺陷認定標準，公司不存在內部控制重大或重要缺陷，公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的內部控制。
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
（八）審議通過《關於公司監事2020年度薪酬的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
本議案尚需提交公司2019年度股東大會審議。
（九）審議通過《關於公司高級管理人員2020年度薪酬的議案》
表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權
（十）審議通過《關於公司及子公司向金融機構申請綜合授信額度的議案》
（十一）審議通過《關於為全資子公司提供擔保的議案》
（十二）審議通過《關於2019年年度報告及摘要的議案》
（十三）審議通過《關於續聘2020年度審計機構的議案》
（十四）審議通過《關於預計公司2020年度關聯交易的議案》
公司日常生產經營所需，按照市場價格定價，預計公司對部分關聯方2020年度關聯交易額度為164萬元，分別為材料採購14萬元，倉儲物流費用150萬元。監事會認為，公司預計的日常關聯交易屬於公司日常關聯交易，是正常生產經營業務，系公司按照公平、公正、公開原則開展，遵循了市場公允價格作為定價原則，不會損害公司和全體股東的利益，且不會影響公司獨立性。
特此公告。
山東奧福環保科技股份有限公司
監 事 會
2020年04月16日
