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試試 鋪滿長桌的案卷資料，是浙江寧海警方在近半年的時間裡奔赴全國各地收集而來的證據。從河北保定到海南儋州，專案組民警轉戰千里，一舉搗毀一個特大網絡詐騙團伙，擒獲犯罪嫌疑人近50名，扣押非法財產57萬元、手機60部，涉及全國近十個省份千餘起案件……
起 因
網絡招嫖被騙8000元
2019年11月20日，一男子吳某到寧海縣公安局大佳何派出所報案，稱網上有人以“提供上門服務”為由先後騙走他8000餘元。
接到報警後，民警調查發現吳某被騙資金先流向了所在地為河北保定的牛某賬戶，隨後又流往海南儋州。
“從詐騙到取款，整個過程分工明確。”這一細節引起民警的高度關注，“我們發現，全國多個省市都出現類似的詐騙案。案件背後很可能存在一個已經形成產業化的犯罪團伙。”
洗 錢
撈“偏門”把自己送了進去
為儘快破獲此案，寧海縣公安局組建專案組，派民警前往河北保定偵查。經調查，一個以牛某為首負責“洗錢”的犯罪團伙浮出水面。今年3月8日，專案組趕赴河北保定，一舉將牛某等9名犯罪嫌疑人全部抓捕歸案。
“這個團伙專門為騙子服務。為他們提供收款二維碼、銀行卡賬號，將詐騙來的錢財洗白，再扣除6%-20%的好處費後，返還給騙子。”辦案民警介紹。
與此同時，專案組對牛某持有的銀行賬戶資金往來進行了梳理，關聯出一大批實施詐騙、洗錢的海南儋州籍嫌疑人。辦案民警判斷，其背後隱藏著一個大型的詐騙團伙。
收 網
一個也跑不掉！
3月份的海南儋州已經烈日炎炎，專案組民警在當地警方的支持下，逐項梳理出每名詐騙團伙成員的行為習慣和落腳地點。
2000公里以外的異鄉，一張抓捕大網悄然張開。3月26日晚，專案組民警兵分兩路在儋州那大鎮、排浦鎮共抓獲詐騙團伙犯罪嫌疑人40名，至此，該犯罪團伙所有參與作案的人員全部歸案。
經調查，該詐騙團伙使用社交軟件發送招嫖廣告，待受害人“上鉤”後，再以接送“小姐”需要“服務費”“保證金”等為藉口，誘騙受害人向其轉賬。該犯罪集團抓住受害人不敢報案的心理，在不到一年的時間裡作案千餘起，詐騙金額高達100多萬元，涉及浙江、江蘇、廣東等近十個省份。
4月13日，涉案犯罪嫌疑人已全部被押解回寧海。
#平安陝西反詐小課堂#
