證券代碼：601068 證券簡稱：中鋁國際 公告編號：臨2020-026
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）中鋁國際工程股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第三十一次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《中鋁國際工程股份有限公司章程》的規定。
（二）本次會議於2020年4月21日以書面傳籤方式召開。會議通知於2020年4月7日以郵件的方式向全體董事發出。
（三）本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，有效表決人數9人，出席董事通過書面傳籤方式對相關會議議案進行了表決。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議並通過如下議案：
（一）審議並通過了《關於審議公司2020年第一季度報告的議案》
公司董事會同意公司2020年第一季度報告。
表決結果：9人同意、0人反對、0人棄權、0人迴避。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中鋁國際工程股份有限公司2020年第一季度報告》。
（二）審議並通過了《關於修訂的議案》
公司董事會同意修訂《中鋁國際工程股份有限公司章程》。
表決結果：9人同意、0人反對、0人棄權、0人迴避。該議案需要提交公司股東大會及A股類別股東大會、H股類別股東大會審議批准。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中鋁國際工程股份有限公司關於修訂及的公告》和《中鋁國際工程股份有限公司章程》（2020年修訂草案）。
（三）審議並通過了《關於修訂的議案》
公司董事會同意修訂《中鋁國際工程股份有限公司股東大會議事規則》。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《中鋁國際工程股份有限公司關於修訂及的公告》和《中鋁國際工程股份有限公司股東大會議事規則》（2020年修訂草案）。
（四）審議並通過了《關於增補公司2019年度股東大會審議事項及提請召開公司2020年第一次A股類別股東大會、2020年第一次H股類別股東大會的議案》（年度股東大會及類別股東大會具體議題以公司發佈的2019年度股東大會及2020年第一次A股類別股東大會、2020年第一次H股類別股東大會通知公告為準）
公司於2020年3月30日召開了第三屆董事會第三十次會議，對公司2019年度股東大會擬審議的議案及擬召開的時間進行了審議並通過了《關於提請召開公司 2019 年度股東大會的議案》。現公司董事會擬增補《關於修訂的議案》及《關於修訂的議案》作為公司2019年度股東大會擬審議的議案。增補上述議案後，公司擬於2019年度股東大會審議以下議案：
1.關於審議公司《2019年度董事會工作報告》的議案；
2.關於審議公司《2019年度監事會工作報告》的議案；
3.關於審議公司2019年度財務決算報告的議案；
4.關於審議公司2019年度利潤分配方案的議案；
5.關於審議公司2020年度資本支出計劃的議案；
6.關於提請股東大會授予董事會發行股份一般性授權的議案；
7.關於公司發行境內外債務融資工具一般性授權的議案；
8.關於審議年度非關聯交易類型對外擔保計劃的議案；
9.關於審議控股子公司為中鋁萬成山東建設有限公司提供擔保的議案；
10.關於審議2020年度公司內部委託貸款的議案；
11.關於審議公司2020年度董事薪酬的議案；
12.關於審議公司2020年度監事薪酬的議案；
13.關於審議公司續聘審計師的議案；
14.關於修訂《公司章程》的議案；
15.關於修訂《股東大會議事規則》的議案。
根據公司章程的相關規定，《關於修訂的議案》及《關於修訂的議案》還需提請公司類別股東大會審議，公司擬於2020年上半年在北京召開2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會。
同時，提請董事會授權董事會秘書於適當時候派發召開2019年度股東大會、2020年第一次A股類別股東大會及2020年第一次H股類別股東大會的通知。
表決結果：9人同意、0人反對、0人棄權、0人迴避。
特此公告。
中鋁國際工程股份有限公司
董事會
2020年4月21日
報備文件
中鋁國際工程股份有限公司第三屆董事會第三十一次會議決議
