證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力 公告編號：2020臨-13
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次會議的通知已刊登於2020年4月1日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上（公告編號：2020臨-10）。
2、本次股東大會召開期間沒有否決議案情況發生。
3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
4、本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議名稱：福建閩東電力股份有限公司2019年年度股東大會
3、互聯網投票系統投票時間:2020年4月21日9:15至15:00期間的任意時間； 交易系統投票時間：2020年4月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
4、現場會議召開地點：福建省寧德市蕉城區蕉城南路68號東晟泰麗園1號樓3層會議室
5、召開方式：現場表決和網絡投票相結合
6、召集人：公司董事會
7、主持人：董事長郭嘉祥先生
8、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
1、股東出席的總體情況：
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東4人，代表股份283,427,355股，占上市公司總股份的61.8903%。其中：通過現場投票的股東2人，代表股份283,421,455股，占上市公司總股份的61.8890%。通過網絡投票的股東2人，代表股份5,900股，占上市公司總股份的0.0013%。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東2人，代表股份5,900股，占上市公司總股份的0.0013%。其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。通過網絡投票的股東2人，代表股份5,900股，占上市公司總股份的0.0013%。
2、公司董事、監事和董事會秘書出席本次會議，公司高級管理人員列席本次會議。
3、北京觀韜中茂（福州）律師事務所律師劉森宇、遊藝銘對本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
二、提案審議情況
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式審議以下議案：
1、審議《關於修訂部分條款的議案》；
總表決情況：
同意283,427,355股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意5,900股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果：議案通過。
2、審議《福建閩東電力股份有限公司2019年度董事會工作報告》；
3、審議《福建閩東電力股份有限公司2019年度監事會工作報告》；
4、審議《福建閩東電力股份有限公司2019年度財務決算報告的議案》；
5、審議《福建閩東電力股份有限公司2019年年度報告及摘要》；
6、審議《關於2019年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案》；
總表決情況：
同意283,423,655股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9987%；反對3,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0013%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意2,200股，佔出席會議中小股東所持股份的37.2881%；反對3,700股，佔出席會議中小股東所持股份的62.7119%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
表決結果：議案通過。
7、審議《關於聘請2020年度財務決算審計及財務報告內部控制審計機構的議案》；
8、審議《關於選舉葉宏先生為公司第七屆董事會董事的議案》；
表決結果：議案通過。葉宏先生當選為公司第七屆董事會董事。
9、審議《關於的議案》；
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：北京觀韜中茂（福州）律師事務所
2、律師姓名：劉森宇、遊藝銘
3、結論性意見：
綜上所述，本所律師認為，公司2019年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、福建閩東電力股份有限公司2019年年度股東大會決議；
2、第七屆董事會第四次會議決議；
3、北京觀韜中茂（福州）律師事務所關於福建閩東電力股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書。
福建閩東電力股份有限公司董事會
2020年4月21日
