證券簡稱：安徽建工 證券代碼：600502 編號：2020-023
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一、監事會會議召開情況
安徽建工集團股份有限公司第七屆監事會第十次會議於2020年4月21日上午在安建國際大廈27樓會議室以現場方式召開。會議應出席監事 5人，實際出席監事 5人,會議由公司監事會主席牛曉峰先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事書面表決，會議形成如下決議：
（一）審議通過了《2019年年度報告》全文及摘要，與會監事認為：
1、公司2019年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規和公司章程的有關規定。
2、公司2019年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項。
3、監事會在提出本意見前，未發現參與公司2019年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
（一）審議通過了《2019年度監事會工作報告》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
（二）審議通過了《2019年度公司財務決算報告及2020年度財務預算報告》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
（三）審議通過了《2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》。
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣112,897.61萬元。
根據相關規定和公司自身情況，公司擬定2019年度利潤分配方案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，每10股派送現金1.5元（含稅），剩餘未分配利潤全部結轉下一年度，不送股；資本公積金轉增股本方案為不轉增。截至2020年3月31日，公司總股本為1,721,160,272股，以此為基數計算本次共計分配利潤25,817.40萬元。在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。
公司本次利潤分配方案符合相關法律法規、規範性文件和《公司章程》，嚴格執行了現金分紅決策程序，符合公司實際經營情況，兼顧了投資者的合理投資回報和公司可持續發展的需要，不存在損害公司及股東整體利益的情形。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
（四）審議通過了《關於2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
（五）審議通過了《關於2020年度為子公司提供擔保額度的議案》，同意公司及本公司所屬子公司為本公司所屬子公司或其子公司提供擔保額度不超過39.13億元，為控股項目公司融資提供具有擔保性質的增信措施，總額度不超過30億元，合計提供擔保或具有擔保性質的增信措施總額度不超過69.13億元。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
（六）審議通過了《關於2020年度為部分控股子公司提供擔保的關聯交易的議案》, 同意本公司為部分控股子公司提供關聯擔保額度不超過184億元，為子公司所屬控股項目公司融資提供具有擔保性質的增信措施總額度不超過20億元，合計提供擔保或具有擔保性質的增信措施總額度不超過204億元。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
（七）審議通過了《關於預計2020年度日常關聯交易的議案》，同意公司2020年度擬與控股股東安徽建工集團控股有限公司及其所屬子公司發生接受關聯方勞務、向關聯方銷售商品和保理融資服務等日常性關聯交易總額不超過760,500萬元。
表決結果：同意2票；反對0票；棄權0票，關聯監事牛曉峰先生、吳曉伍先生和鄭桂林先生迴避了表決。
（八）審議通過了《關於追認2019年度日常關聯交易超額部分的議案》，同意追認公司2019年度本公司與控股股東安徽建工集團控股有限公司所屬子公司發生的超出預計的接受關聯方勞務、向關聯方提供勞務和向關聯方銷售商品等日常性關聯交易總額7,625.56萬元。
（九）審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
公司本次計提資產減值準備的表決程序符合有關法律、法規的規定，本次計提符合《企業會計準則》和公司會計政策的規定，依據充分，計提後更能公允地反映公司資產狀況，符合公司的實際情況，同意公司本次計提資產減值準備。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
（十）審議通過了《關於變更會計政策的議案》。
公司本次會計政策變更是根據財政部發布的相關通知及規定進行的合理變更，決策程序符合相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，同意公司本次會計政策變更。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
（十一）決定將上述第一項內容提交公司2019年度股東大會審議。
特此公告
安徽建工集團股份有限公司
監事會
2020年4月22日
