證券代碼：000703 證券簡稱：恆逸石化 公告編號：2020-105
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
恆逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到通知，公司子公司海寧恆逸新材料有限公司建設的“年產100萬噸差別化環保功能性纖維建設項目”（以下簡稱“項目”）第二套生產線F線（產能12.5萬噸/年）和第三套生產線C線（產能25萬噸/年）及相關配套工程已於近日投產，並正常產出合格品。其中：F線產品以細旦差別化POY產品為主，C線產品以半消光FDY為主。
項目第一套生產線G線（產能25萬噸/年）及相關配套工程已於2020年2月23日建成投產，具體內容相繼公司於2020年2月24日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《關於100萬噸差別化環保功能性纖維項目投產進展公告》（公告編號：2020-021）。
截止本公告披露日，海寧恆逸新材料有限公司共投產62.5萬噸，剩餘產能將按照公司計劃有序推進，確保項目投產順利。
一、項目意義
該項目建設符合公司堅持主營業務發展，鞏固和提升主營業務的核心競爭力的戰略思維；該項目聚酯、紡絲設備先進，採用全過程智能化工序，應用最先進智能製造模式，生產差別化環保功能性滌綸長絲，將打造高性能纖維生產智能化工廠，有利於推動公司產品高質量發展；同時該項目產品結構具備差別化、環保型、功能性，具有較高的產品附加值和較強的市場競爭力。
該項目投產有利於優化公司產品結構，創新公司生產經營方式，穩固公司的行業龍頭地位，提升化纖產品附加值，優化滌綸產品結構，增強企業核心競爭力，增強公司盈利能力，對公司的經營業績帶來長期積極作用。
二、風險提示
由於項目運行效率處在持續提升過程，且產品及原料市場價格存在波動性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
恆逸石化股份有限公司董事會
二二年十月十二日
證券代碼：000703 證券簡稱：恆逸石化 公告編號：2020-106
恆逸石化股份有限公司
2020年第五次臨時股東大會決議公告
特別提示
1.本次股東大會未出現新增、變更、否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
恆逸石化股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年10月12日採用現場與網絡投票相結合的方式召開了2020年第五次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），審議並通過了相關的議案，現將有關事項公告如下：
一、會議召開和出席情況
（一）召開時間
2.網絡投票時間：2020年10月12日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年10月12日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年10月12日9:15-2020年10月12日15:00。
（二）召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式。
（三）現場會議召開地點：杭州市蕭山區市心北路260號恆逸·南岸明珠公司會議室。
（四）召集人：公司董事會。
（五）會議主持人：公司董事長邱奕博先生。
（六）本次股東大會的召開已經董事會審議通過，會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的相關規定，召集人的資格合法有效。
（七）股東出席會議情況
出席本次股東大會的股東及股東授權代表共67人，代表有表決權股份1,696,944,039股，佔公司有表決權股份總數的46.0920%。
其中：出席現場會議的股東（代理人）1人，代表有表決權股份3,900股，佔公司有表決權股份總數的0.0001%。通過網絡投票的股東（代理人）66人，代表有表決權股份1,696,940,139股，佔公司有表決權股份總數的46.0919%。
中小股東出席的總體情況：單獨或者合計持有上市公司股份比例低於5%的股東（以下簡稱“中小投資者”）及股東授權代表共65人，代表有表決權股份154,754,740股，佔公司有表決權股份總數的4.2034%。
（八）公司董事、監事、高級管理人員、見證律師、保薦代表人等出席或列席本次會議。
二、議案審議表決情況
恆逸石化股份有限公司2020年第五次臨時股東大會以現場投票與網絡投票相結合的表決方式。審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關於調整獨立董事薪酬的議案》
此議案經公司第十一屆董事會第一次會議審議通過。具體內容詳見2020年9月16日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一屆董事會第一次會議決議及相關公告。
具體表決結果如下：
同意1,696,838,639股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.9938%；
反對102,400股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.0060%；
棄權3,000股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.0002%。
表決結果：該事項為普通表決議案，獲得有效表決權股份總數的1/2以上通過。
公司對中小投資者對本議案的表決情況進行了單獨統計，中小投資者對本議案的表決情況為：
同意154,649,340股，佔出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99.9319%；
反對102,400股，佔出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0662%；
棄權3,000股，佔出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.0019%。
（二）審議通過《關於子公司投資建設文萊煉化二期項目的議案》
同意1,696,848,439股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的99.99%；
反對95,600股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.01%；
棄權0股，佔出席股東大會有效表決權股份總數的0.00%。
同意154,659,140股，佔出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的99.94%；
反對95,600股，佔出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.06%；
棄權0股，佔出席股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的0.00%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：浙江天冊律師事務所；
2、律師姓名：竺豔、於野；
3、結論性意見：
律師認為：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定；表決結果合法、有效。
四、備查文件
1. 經與會董事簽字確認的恆逸石化股份有限公司2020年第五次臨時股東大會決議；
2. 浙江天冊律師事務所出具的關於恆逸石化股份有限公司2020年第五次臨時股東大會的法律意見書；
3. 深交所要求的其他文件。
董事會
二二年十月十二日
