股票代碼：600779 股票簡稱：水井坊 編號：臨2020-035號
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
四川水井坊股份有限公司九屆董事會2020年第九次會議以通訊方式召開。本次會議召開通知於2020年11月4日發出，送達了全體董事。會議應參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。會議的召集、通知、召開時間、地點、方式及出席人數均符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法、有效。公司8名董事以通訊表決方式對會議議案進行了審議，於2020年11月9日通過了如下決議：
一、審議通過了公司《關於調整公司九屆董事會下屬各專業委員會的議案》
因部分董事離職，根據相關規定，並結合公司實際情況，相應調整董事會下屬各專業委員會組成人員，調整後的名單如下：
1、戰略與執行委員會
召集人：John Fan（範祥福）先生
委員：Chu ChunHo（朱鎮豪）先生、Bruce Jiang（蔣磊峰）先生、Samuel A.Fischer（費毅衡）先生、Sanjeev Churiwala先生、張鵬先生
2、提名與公司治理委員會
召集人：張鵬先生（獨立董事）
委員：馮淵女士、戴志文先生、John Fan（範祥福）先生、Chu ChunHo（朱鎮豪）先生
3、薪酬與考核委員會
召集人：戴志文先生（獨立董事）
委員：馮淵女士、張鵬先生、Chu ChunHo（朱鎮豪）先生、Sanjeev Churiwala先生
4、審計委員會
召集人：馮淵女士（獨立董事）
委員：戴志文先生、張鵬先生、John Fan（範祥福）先生、Sanjeev Churiwala先生
本項議案表決情況：8票同意、0 票反對、0票棄權。
特此公告
四川水井坊股份有限公司
董事會
二○二○年十一月十一日
