信息時報訊（記者 奚慧穎 通訊員 鄭何平 張毅濤）近日，海珠警方偵破一宗以虛構交易手段詐騙商家430萬元貨款案。目前，犯罪嫌疑人廖某（男，29歲）已被警方依法刑事拘留。
在海珠區某大型專業市場開檔做生意的劉老闆經人介紹，結識了自稱某大公司採購員的廖某。廖某稱有穩定的布料供應、銷售渠道，希望劉老闆與其合作。考慮是熟人介紹，且投資回報利潤豐厚，劉老闆與廖某開始了合作。
隨後的投資合作進展順利。廖某每天都能為劉老闆拉到很多訂單，日均交易額在10萬元左右。劉老闆接單發貨後，廖某也會很快協調下單採購的商家結算貨款。但到了疫情發生前後，廖某便開始拖延結算貨款了。
對於拖延結算貨款的問題，廖某以大家的生意和資金都受到疫情影響等各種藉口推脫。劉老闆雖然不悅，但看到身邊不少同行已經很難接到訂單，而廖某卻仍能天天如常給自己拉到採購訂單，於是也只好默默忍受。
不過，隨著被拖欠的貨款數額越來越大，劉老闆終於坐不住了。他開始仔細翻查賬目，並根據廖某提供的採購訂單信息，聯繫了多家下單採購的布行，結果卻發現這些布行並未通過廖某下單採購。廖某提供的採購訂單中，有大部分都是偽造的虛假訂單，總金額達430餘萬元。
劉老闆立即通過朋友和生意夥伴多方打探尋找廖某，結果發現其已經失聯，於是報警。
接報警後，海珠警方立即對嫌疑人廖某展開追查。雖然廖某已在案發後刻意躲藏，但民警依託智慧新警務，還是很快便查找到他。民警通過電話聯繫對廖某開展法制教育，最終其迫於壓力，於4月12日到公安機關投案。
經審查，廖某交代，其因平時花錢大手大腳，後來又沉迷賭博，導致入不敷出，債臺高築。為了能繼續過奢侈的生活以及償還債務，他利用劉老闆在疫情期間急於尋求訂單的心理，在日常生意往來中虛構交易事實，在採購單中塞入偽造訂單，並利用他人的銀行賬號冒充採購商的賬號，誘騙劉老闆轉賬430餘萬元。其詐騙來的錢款，大多用來買豪車、還賭債和支付日常的高消費，揮霍一空。
目前，海珠警方正對該案件作進一步偵辦。
疫情發生後，不少商家企業的生意受到影響，個別不法分子抓住商家急切尋求商機、穩定經營的心理實施詐騙。對此，海珠警方進一步強化護航復工復產，結合“颶風2020”等專項行動，嚴打侵害企業商家合法利益的違法犯罪。
警方提醒廣大商家：復工復產正當時，商務合作及項目投資前，一定要深入考察，多方考證，首先核實合作對象或投資項目的資質，以免給不法分子可乘之機。
