證券代碼：000983 證券簡稱：西山煤電 公告編號：2020—019
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、2018年4月20日，公司第七屆董事會第五次會議審議通過《關於通過山西焦煤集團財務有限責任公司向控股公司華通水泥提供委託貸款的議案》（詳見公告2018-009）。
山西西山煤電股份有限公司（以下簡稱“公司”或“委託人”）與山西焦煤集團財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”或“受託人”）和公司的控股子公司山西古交西山華通水泥有限責任公司（以下簡稱“西山華通”或“借款人”，公司持有其97%股權）簽訂《委託貸款協議》。公司通過財務公司為西山華通提供委託貸款人民幣9000萬元,貸款利率為銀行貸款同期基準利率 4.75%上浮10%，為5.225%,委託貸款期限為24個月，財務公司收取0.01%手續費。
2、現該筆委託貸款即將到期，為保證西山華通資金週轉，公司擬將2018年公司通過財務公司向西山華通提供的委託貸款展期12個月，貸款利率為5.225%,財務公司不收取手續費。
公司需要與財務公司、西山華通簽訂《委託貸款展期協議》。
3、財務公司屬本公司控股股東山西焦煤集團有限責任公司（以下簡稱“焦煤集團”）控股子公司，註冊資本人民幣25.5億元，焦煤集團佔80%，本公司佔20%。
按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，本公司與財務公司屬於受同一法人焦煤集團控制的關聯關係，本次交易構成關聯交易。
4、公司第七屆董事會第十七次會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關於對山西古交西山華通水泥有限責任公司提供委託貸款展期的議案》，公司關聯董事郭文倉、慄興仁、李健、徐俊明迴避表決。
該項關聯交易已取得全體獨立董事的事前認可並發表了獨立意見。
此項關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
西山華通資產負債率已超過70%，該項關聯交易需提交2019年度股東大會審議。
二、關聯方介紹
1、控股股東基本情況
公司名稱：山西焦煤集團有限責任公司
住所：太原市萬柏林區新晉祠路一段1號
法定代表人：王茂盛
註冊資本：人民幣106.23億元
營業執照註冊號：91140000731914164T
主營業務：煤炭開採、加工、銷售，機械修造等。
公司成立於2001年10月12日，山西焦煤集團有限責任公司持有本公司1,714,215,108股，佔本公司總股本的54.40%，為本公司的控股股東。
2、關聯方基本情況
公司名稱：山西焦煤集團財務有限責任公司
公司住所：太原市萬柏林區濱河西路南段129號山西焦煤集團綜合服務基地A座第23層、C座第5層
法定代表人: 劉廣智
註冊資本:人民幣25.5億元
營業執照註冊號：91140000699102982U
經營範圍：對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑑證及相關的諮詢、代理業務；對成員單位提供擔保；辦理成員單位之間的委託貸款及委託投資；對成員單位辦理票據承兌與貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；吸收成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業拆借。
公司成立於2009年12月15日，為經中國銀行業監督管理委員會批准設立的非銀行金融機構。金融許可證機構編號為00441359。
截至 2019年12月31日，山西焦煤集團財務有限責任公司的資產總計 302.64億元，負債合計253.51億元；營業總收入9.37億元，利潤總額6.81億元。
3、關聯關係
本公司與財務公司同屬焦煤集團控股子公司。股權控制關係如下圖：
4、山西焦煤集團財務有限責任公司不是失信被執行人。
三、關聯交易標的基本情況
為保證西山華通正常資金週轉，現擬將公司通過財務公司為西山華通的委託貸款9000萬元辦理展期12個月，貸款利率為5.225%，並約定財務公司不收取手續費。
四、關聯交易主要內容及定價政策
三方擬簽訂的《委託貸款展期協議》主要內容：
為保證西山華通資金週轉，公司通過關聯方財務公司為公司的控股子公司西山華通提供委託貸款人民幣9000萬元，展期一年。
貸款金額：人民幣九千萬元，（小寫：9000萬元）；
貸款利息：貸款利率為銀行貸款同期基準利率 5.225%；
貸款擔保：西山華通以其建築物提供擔保 (礦山破碎站、輸送走廊等) 。
五、交易目的和對上市公司的影響
西山華通是公司的控股子公司，公司佔其總出資的97%。通過本交易，可以解決西山華通日常資金週轉，保障該公司正常經營。
財務公司是經中國銀行業監督管理委員會批准設立的非銀行金融機構，具有為企業集團成員單位提供金融服務的各項資質，各項指標均達到《企業集團財務公司管理辦法》的規定。公司通過財務公司為公司的全資子公司辦理委託貸款業務，各方遵循平等自願、優勢互補、合作共贏的原則進行，有利於提高資金使用效率、降低融資成本和融資風險。此項委託貸款不會損害公司及中小股東利益。
六、截至2019年12月31日，焦煤集團財務公司吸收的存款餘額為251.27億元；山西西山煤電股份有限公司及子分公司在財務公司人民幣存款餘額 42.09億元，佔財務公司吸收的存款餘額比例為16.75%，符合相關要求。
七、當年年初至披露日與該關聯人累計發生的關聯交易的總金額
2020年初至披露日，公司與財務公司累計已發生的關聯交易總金額為1.5億元人民幣（含本次委託貸款）。
八、獨立董事事前認可和獨立意見@ 公司四名獨立董事對該項關聯交易進行了事前認可，並發表獨立意見如下：
該項關聯交易對交易各方是公平合理的，沒有損害非關聯股東的利益，獨立董事對此表示認可。經審閱擬簽訂《委託貸款展期協議》等涉及該項交易的相關材料，協議是本著公平、公正、兼顧各方利益,促進共同發展的原則，在平等自願的基礎上經協商而簽訂的。根據相關法律規定，該協議合法有效。我們同意《關於對山西古交西山華通水泥有限責任公司提供委託貸款展期的議案》。
九、備查文件
1、公司第七屆董事會第十七次會議決議；
2、獨立董事事前認可與獨立意見；
?3、三方擬簽訂的《委託貸款展期協議》。
特此公告。
山西西山煤電股份有限公司董事會
2020年4月17日
