證券代碼：600623 900909 股票簡稱：華誼集團 華誼B股 編號：2020-004
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海華誼集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十九次會議，於2020年4月14日發出通知，2020年4月24日在華誼集團華園會議中心召開。會議採用現場結合通訊方式表決，應到董事6人，實到董事6人，公司監事及部分高級管理人員列席會議，會議由董事長劉訓峰先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的規定，會議合法有效。
經審議、逐項表決，會議通過如下議案：
一、審議通過了《公司2019年經營工作情況和2020年經營工作安排》。
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
二、審議通過了《公司2019年度董事會工作報告》。
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
三、審議通過了《公司2019年度獨立董事述職報告》。
(內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
四、審議通過了《公司2019年度審計委員會履職情況報告》。
五、審議通過了《公司2019年度社會責任報告》。
六、審議通過了《公司2019年年度報告》全文及其摘要。
七、審議通過了《公司2019年度財務決算情況報告》。
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
八、審議通過了《關於公司2020年日常關聯交易的議案》。
內容詳見公司日常關聯交易公告（臨時公告編號：2020-005）。
公司與關聯方上海華誼（集團）公司、上海華誼工程有限公司及其子公司、上海華誼集團資產管理有限公司及其子公司、上海吳涇化工有限公司及其子公司、上海輪胎橡膠（集團）有限公司及其子公司、廣西華誼能源化工有限公司、上海三愛思試劑有限公司、上海華誼集團房地產有限公司、上海三愛富新材料科技有限公司及其子公司、上海華誼聚合物有限公司、常熟三愛富氟源新材料有限公司、上海華誼集團裝備工程有限公司、上海華誼集團融資租賃有限公司、上海華誼環保科技有限公司、東明華誼玉皇新材料有限公司、上海氯鹼化工股份有限公司及其子公司、上海太平洋化工(集團)淮安元明粉有限公司、上海華誼丙烯酸有限公司、上海華誼天原化工物流有限公司及其子公司、上海醫藥工業有限公司及其子公司、中共上海華誼（集團）公司委員會黨校發生的日常關聯交易事項以及本議案所涉及的其他日常關聯交易事項，關聯董事劉訓峰先生、王霞女士、黃岱列先生均迴避表決。
該議案同意票數為3票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
九、審議通過了《關於公司對外擔保額度的議案》。
根據證監發(2005)120號文《證監會、銀監會關於規範上市公司對外擔保行為的通知》精神、公司《章程》和《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，公司為進一步規範對外擔保行為，有效規避擔保風險。根據公司的發展規劃和經營規模，結合各子公司及參股公司的具體情況，同時也考慮各子公司及參股公司經濟運行的資金需求和便於公司管理層的經營運作，在2020年7月1日至2021年6月30日期間給予總額度為13,113,918,500元（美元金額按2019年12月31日人民幣對美元匯率中間價折算）擔保，內容包括到期展期和新增借款、票據貼現、國際貿易融資、或其他形式的流動資金融資，額度可在各全資子公司之間和各控股子公司之間調劑使用。（公司對外擔保額度情況表詳見附件）
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
十、審議通過了《公司2019年度利潤分配方案（預案）》。
內容詳見公司2019年度利潤分配方案公告（臨時公告編號：2020-006）。
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
十一、審議通過了《關於計提2019年資產減值準備的議案》。
內容詳見公司關於計提資產減值準備的公告（臨時公告編號：2020-007）。
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
十二、審議通過了《關於資產減值準備財務核銷的議案》。
2019年度需核銷的資產為3項，分別為：上海華誼精細化工有限公司核銷固定資產損失3,621,026.43元；上海華誼能源化工有限公司核銷應收賬款21,310,347.02元；雙錢輪胎集團有限公司核銷可供出售金融資產460,707.19元和應收款項2,444,571.61元。上述資產損失合計27,836,652.25元，已計提減值準備27,501,217.03元。
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
十三、審議通過了《關於會計政策變更的議案》。
內容詳見公司關於會計政策變更的公告（臨時公告編號：2020-008）。
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
十四、審議通過了《關於公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
十五、審議通過了《關於2019年度會計師事務所審計費用及續聘2020年度會計師事務所的議案》。
內容詳見公司關於續聘會計師事務所的公告（臨時公告編號：2020-009）。
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
十六、審議通過了《公司2019年度內部控制評價報告》。
(內容詳見上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn)
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數0票。
十七、審議通過了《關於確認2019年內公司董監事和高管人員報酬總額及確定2020年公司董監事和高管人員報酬總額的議案》。
2019年內，公司董監事和高級管理人員領取的報酬總額為稅前999.37萬元，該報酬總額包括在2019年內發生的2018年度的考核獎勵和獨立董事的津貼，年度報酬均根據年終績效考評結果發放。鑑於2020年公司董監事和高級管理人員增加及需兌現2016-2018年任期激勵收入，結合公司2019年績效考核和2020年的績效目標，2020年公司董監事和高級管理人員的報酬總額確定為稅前1500萬元，其中領取津貼的獨立董事每位稅前15萬元。上述報酬總額包括在2020年內發生的2019年度的考核獎勵。
該議案同意票數為6票，反對票數為0票，棄權票數為0票。
以上第二、三、六、七、八、九、十、十五、十七項議題需提交公司2019年度股東大會審議批准。
特此公告
上海華誼集團股份有限公司
董 事 會
二○二○年四月二十八日
附件：
公司對外擔保額度情況表
