證券代碼：000948 證券簡稱：南天信息 公告編號：2020-018
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
雲南南天電子信息產業股份有限公司(以下簡稱“公司”)於 2020 年4月23日召開第七屆董事會第二十九次會議、第七屆監事會第十九次會議，審議通過了《關於計提資產減值準備的議案》。為更加客觀公正地反映公司的財務狀況和資產價值，根據《企業會計準則》的相關規定，本著謹慎性原則，公司對2019年度財務報告合併會計報表範圍內相關資產計提資產減值準備。
一、本次計提資產減值準備情況
單位：萬元
備註：公司2019年度經審計的淨利潤為8,347.82萬元。
二、本次計提減值準備對公司財務狀況的影響
本次計提資產減值準備，將減少本公司2019年度合併報表淨利潤2,615.26萬元，已計入公司2019年年度合併財務報告。
三、本次計提資產減值準備的審批程序
公司於2020年4月23日召開第七屆董事會第二十九次會議、第七屆監事會第十九次會議，分別審議通過《關於計提資產減值準備的議案》，董事會、監事會均同意公司上述計提資產減值準備事項。
四、獨立董事關於本次計提資產減值準備的獨立意見
公司計提資產減值準備的表決程序合法、依據充分；公司已建立健全相關的內控制度。公司本次計提資產減值準備堅持了穩健的會計原則，以規避財務風險、更能公允反映資產狀況和經營成果為目的，確保了公司的規範運作，未發現存在損害公司及廣大投資者利益的情形。我們同意本次計提資產減值準備。
五、監事會關於本次計提資產減值準備的意見
公司本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的有關規定，公允地反映公司的資產價值和經營成果。公司董事會就該計提資產減值議案的決策程序合法，同意本次計提資產減值準備。
六、備查文件
（一）第七屆董事會第二十九次會議決議；
（二）第七屆監事會第十九次會議決議；
（三）獨立董事對第七屆董事會第二十九次會議相關事項發表的專項說明及獨立意見；
（四）監事會對第七屆監事會第十九次會議相關事項發表的意見。
特此公告。
雲南南天電子信息產業股份有限公司
董 事 會
二0二0年四月二十三日
