證券代碼：000930 證券簡稱：中糧科技 公告編號：2020-012
一、監事會日常工作
2019年，監事會嚴格按照《公司法》、《證券法》等法律法規以及《公司章程》、《監事會議事規則》等要求，本著對公司及全體股東負責的精神，認真履行法律、法規賦予的職責，積極有效地開展工作，對公司依法運作情況以及公司董事、高管人員履行職責的合法、合規性進行了監督，維護公司利益和全體股東權益。
二、監事會會議召開情況
報告期內監事會共召開了8次監事會會議。
1.公司七屆監事會2019年第一次臨時會議於2019年1月11日召開，會議審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》、《關於公司會計估計變更的議案》、《關於計提固定資產減值準備的議案》。
2.公司七屆八次監事會會議於2019年4月28日召開，會議審議通過了《公司2018年度監事會工作報告》、《公司2018年度報告全文及摘要》、《公司2018年度財務決算及2019年度財務預算報告》、《公司2018年度利潤分配預案》、《關於聘請財務報告審計機構和內部控制審計機構的議案》、《公司2018年度內部控制評價報告》、《公司2019年第一季度報告》。
3.公司七屆監事會2019年第二次臨時會議於2019年8月30日召開，會議審議通過了《關於公司會計政策變更的議案》、《公司2019年半年度報告及其摘要》。
4.公司七屆監事會2019年第三次臨時會議於2019年9月4日召開，會議審議通過了《關於補選孫燈保先生為公司第七屆監事會非職工監事的議案》。
5.公司七屆監事會2019年第四次臨時會議於2019年9月20日召開，會議審議通過了《限制性股票激勵計劃（草案）及其摘要》、《股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》。
6.公司七屆監事會2019年第五次臨時會議於2019年10月14日召開，會議審議
通過了《關於選舉公司第七屆監事會主席的議案》。
7.公司七屆監事會2019年第六次臨時會議於2019年10月30日召開，會議審議通過了《公司2019年第三季度報告及摘要》。
8.公司七屆監事會2019年第七次臨時會議於2019年12月26日召開，會議審議通過了《關於向公司限制性股票激勵對象授予限制性股票的議案》。
三、監事會對有關事項的獨立意見
1.公司依法運作情況
報告期內，公司監事會對股東大會、董事會的召開程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執行情況，公司高級管理人員履行職務情況及公司內部控制制度等進行了監督。監事會認為：公司董事會能夠按照《公司法》、《證券法》、《公司章程》及其他法律法規進行規範運作，嚴格執行股東大會的各項決議，決策程序科學、合法。
公司建立並逐步完善內部控制制度，公司高級管理人員能夠恪盡職守，嚴格按照內部控制制度進行管理和規範運作，沒有違反法律、法規或損害公司利益和股東利益的行為。
2.檢查公司財務的情況
監事會對公司的財務狀況進行了認真、仔細地檢查，認為公司編制的定期報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，天職國際會計師事務所出具的審計報告是客觀、公正的，2019年度財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。
3.公司內部控制的自我評價情況
對董事會關於公司2019年度內部控制評價報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進行了審核，認為：公司根據中國證監會、深圳證券交易所的有關規定，遵循內部控制的基本原則，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常進行，保護了公司資產的安全和完整；公司內部控制組織機構完整，內部審計人員配備齊全，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效；報告期內，公司不存在違反深交所《上市公司規範運作指引》及公司《內部控制制度》的情形發生，公司內部控制自我評價全面、真實，反映了公司內部控制的實際情況。
4.報告期內，公司無募集資金或前次募集資金延續到報告期內使用的情況。
5.報告期內，公司出售資產遵循公平公正的交易原則，交易價格合理、程序規範，不存在內幕交易，也沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失的現象。
6.檢查公司關聯交易情況
對公司2019年度發生的關聯交易事項進行了核查，認為：公司發生關聯交易業務時，嚴格遵循“公平、公正、合理”的市場原則，沒有出現不公平和損害公司利益的情況。
7.公司重大資產重組情況
報告期內，監事會積極履行職責，對公司發生的重大資產重組等交易事項進行重點關注與核查，充分關注評估的公允性、交易對價的合理性以及程序的合規性。監事會認為：公司重大資產重組事項符合公司戰略規劃，有利於公司經營發展，決策程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。
8.公司建立和實施內幕信息知情人管理制度情況
報告期，監事會對公司建立《內幕信息知情人登記管理制度》和執行內幕信息知情人登記管理情況認真審核後，認為：公司已按照證券監管機構的相關規定製訂了《內幕信息知情人登記管理制度》，並嚴格按照該制度控制內幕信息知情人範圍，及時登記公司內幕信息知情人名單，未發生內幕交易，維護了公司信息披露的公開、公平、公正原則，保護了廣大投資者的合法權益。
中糧生物科技股份有限公司
監事會
2020年4月28日
