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连环布局，引公司入套
近日，某公司人事主管小刘（化名）的工作邮箱收到一封来自“总经理办公室”的邮件：要求立即组建一个工作QQ群。
公司通常使用微信群，突然通知组建QQ群，猜想老板可能有特殊工作安排，小刘也没敢多问，按要求建了群，将入群二维码通过邮件发给了对方。
很快，公司“张总”通过扫码方式加入了群聊，“张总”表示有特别的工作部署，要求小刘将公司通讯录发到群中。
紧接着，张总又邀请了两位公司的“股东”加入了群聊，同时要求小刘通知公司财务小杨（化名）进群。
财务小杨入群后，发现除了人事小刘，还有三位公司的大领导，自然不敢在群里主动发言。
此时，一位“股东”先说话了，询问张总一单生意的谈判结果。
随后，“张总”在群内@小杨要求加急支付一笔款项，手续过后再补上。
(以上邮件及聊天记录截图均为模拟场景）
“张总”亲自交办的事情，小杨不敢怠慢，加急支付了这笔款项，并在群里向张总反馈。
在随后的三天里，“张总”以项目保证金、走流水等理由，陆续让小杨从公司出账数百万元。
直到三天之后，小杨刚好遇到张总，询问对方有无收到款项，才发现张总对此事竟全然不知，发现被骗。
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肆意挥霍，赃款用于购置豪车
这又是一宗由境内外诈骗团伙勾结，冒充公司老板对财务人员实施诈骗的典型案件。
经侦查，深圳龙岗警方快速锁定了境内的诈骗团伙成员，兵分多路前往天津、江苏、四川等地追捕。截止目前，已有15名涉案嫌疑人相继落网。
（嫌疑人落网）
在四川抓捕犯罪嫌疑人贺某时，警方发现，在大部分赃款被转移至境外后，少部分赃款竟被嫌疑人用于购置了3辆豪华轿车。
（赃款所购豪车）
目前，余犯追捕、赃款追回等工作正在紧张进行中。
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深度剖析，骗局步步惊心
骗子的过人之处
复盘整个骗局，民警发现骗子的每一步骗术都是经过精心设计。
1）对外邮箱打开公司缺口
公司发布的招聘信息中通常附有联系邮箱，这往往成为骗子的突破口，给类似署名为“总经理办公室”的诈骗邮件以可乘之机。
2）专门选择不常用的QQ群
大多数企业习惯使用微信群、企业群沟通工作，使用QQ群的并不多，所以公司员工一般不会有公司领导的QQ号。
骗子也正是看准了这一点，才特别要求组建QQ群实施诈骗。
3）事先掌握公司高管及股东信息
公司商事登记信息是对外公开的，骗子可以轻易查询到公司老板或股东信息，从而在QQ昵称、备注信息甚至头像上做文章，一般公司员工很难分辨。
此外，骗子进群后便索要公司通讯录，这样就可以指名道姓要求拉“财务”进群。
4）领导层讨论项目，员工只有照做
所谓三人成虎。如果只有“张总”在群里部署工作，可能会引起工作人员的怀疑；但当几个公司高层在讨论项目，共同要求转账，财务人员自然是不能怠慢。
员工的习惯性信任
事实上，大多数员工在日常工作中并不会为“建个群”这种小事特地向公司领导当面确认。当自己被某个同事拉进一个新的工作群，一般也不会对群内的领导身份产生怀疑。
当老板明确指出“自己正忙”，“特殊项目需要特事特办”、“先出账，随后再补批手续”，不知道在看的各位，有没有过类似的经历？碰到这样的要求，会不会当面跟领导确认？
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速速自查，填补制度漏洞
冒充公司领导诈骗财务人员的骗术由来已久，中招的公司企业不在少数。
从近期发案来看，此类骗术在经过诈骗集团的反复试验和精心打磨后，作案手法的精细程度又有新的升级，一般公司员工识破骗局也越来越难。
所以，无论公司规模大小，都应该从上述案例中吸取教训，迅速开展自查整改，填补制度漏洞。
• 区分内外工作流转平台
内部工作交接平台需与对外邮箱、对外业务沟通群区分开，避免骗子混入；
•建立严格的财务制度
财务支出务必当面确认，拒绝任何未按规定审批的支付要求；
• 加强人事、财务等关键岗位员工的防骗培训
对人事、财务人员的防骗技能培训应作为一项企业制度建立。认为自身专业知识不够的，可以联系当地公安派出所，相信他们会非常乐意送教上门。
无论你是员工还是老板
还等什么？
快快转发工作群！
素材来源：深圳龙岗公安
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来源： 平安武汉
