近些年，虛擬數字貨幣、區塊鏈......這些一個個新興金融“新名詞”被一些不法分子包裝成一個個吸引投資者“入股發財”的騙局。
自“淨網”行動開展以來，衡陽市公安局珠暉分局持續強化網絡違法犯罪打擊和網絡空間秩序整治力度，著力營造風清氣正的網絡空間。繼2019年破獲“英雄鏈”特大虛擬數字貨幣詐騙案後，珠暉警方繼續發力，於近日又成功破獲一起特大虛擬數字貨幣推特錢包平臺集資詐騙案，涉案金額達3000餘萬元，抓獲犯罪嫌疑人5名。
2019年8月，多名受害人先後來到珠暉公安分局報警，稱被一個叫“推特”虛擬數字貨幣錢包平臺詐騙，被詐騙金額總計200餘萬元，現該平臺已無法提現，且平臺負責人和推廣人均不見蹤影。
01
PART
騙局伊始 步步連環
經查，2018年下半年，嫌疑人韓某國找到周某、王某、胡某、泮某四人合謀一起開發推特錢包（Twitter Wallet）虛擬數字貨幣錢包平臺項目，聲稱公司註冊地在美國，且有外資加入。
2019年1月份，推特錢包平臺正式上線運營，並在多地進行線上線下宣傳推廣。該平臺先是宣稱會員只要在平臺賬號內註冊並充值價值500美金以上的數字貨幣開啟COS模式（智能量化交易），便可獲得6%-19%月化收益，發展下線會員還能獲得高額提成；再是宣稱會員充值到平臺的數字貨幣本金可以隨進隨出，且天天有利息，隨時都可提；另外該平臺還宣稱會員可以通過平臺的一幣兌換功能，直接以現金人民幣的形式進行數字貨幣充值。一步一步將受害人引入騙局的泥沼。
案發突然 深入追擊
02
PART
3月
2019年3月份，在推特錢包平臺許諾高額利潤回報的誘騙下，受害人們下載註冊了推特錢包平臺app，並將從數字貨幣交易平臺購買來的以太坊、柚子幣（eos）、瑞波幣（XRP）等主流數字貨幣通過平臺一幣兌換功能，充值到在推特錢包平臺。起初，會員們可以通過平臺提取收益。
5月
但從2019年5月下旬開始，受害人們加大資金投入，但推特錢包平臺卻出現會員無法提幣、且無法將自己本金數字貨幣從平臺提出的情況。他們幾次向推特錢包平臺衡陽市場團隊負責人反映無法提幣的情況，但問題一直沒得到解決，反而被踢出了平臺微信群。受害人意識到被騙後陸續報警。
接到報警後，副區長、公安分局局長何玉竹高度重視，立即指示由新華派出所主辦該案，刑偵、法制、經偵、網安4個大隊給予支持，聯動作戰、形成合力。
為儘快破獲該案，及時挽回受害人損失。新華派出所所長劉也魯帶領副所長王漢生、民警鄧力文不畏艱辛，聯動多方，先後深入浙江東陽、四川樂山、江西宜春等地抓獲犯罪嫌疑人5名。
民警經調查發現，平臺通過一幣兌換功能收到會員充值的錢後，韓某國等人利用後臺操作，把該會員充值相對應的數字貨幣數量，以數字積分的形式充到該會員賬號上，讓會員賬號顯示相對應的數字貨幣資產，但實際上並沒有真正幫會員購買虛擬貨幣。而平臺會員通過一幣兌換功能購買數字貨幣進行充值的錢，直接打到了平臺控制人親屬的銀行賬號名下。事發後，韓某國等人便捲款潛逃。
辦案民警審訊現場
經初步調查統計，2019年1月至今，推特錢包平臺共計發展會員達1000人左右，受害人遍佈湖南、浙江、廣東、安徽、貴州、北京等地，吸收會員存款含虛擬數字貨幣和現金人民幣價值共計3000餘萬元人民幣。
目前，嫌疑人韓某國等5人已被依法採取刑事強制措施，2人刑拘在逃。案件還在進一步的深挖之中。
來源：新華派出所
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