證券代碼：002617 證券簡稱：露笑科技 公告編號：2020-045
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
（一）本次擔保的基本情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為順利推進公司經營過程中的融資計劃，公司擬製定年度擔保計劃，融資期限為一年，具體事項如下：
1、擬對浙江露笑電子線材有限公司，提供總額不超過3億元擔保，主要用於金融機構融資授信及其項下的相關業務；
2、擬對浙江露通機電有限公司，提供總額不超過2億元擔保，主要用於金融機構融資授信及其項下的相關業務；
（二）董事會表決情況
2020年4月27日，公司召開第四屆董事會第四十三次會議，會議審議通過了《關於對全資子公司提供擔保的議案》。本次對外擔保不構成關聯交易，尚需提交股東大會審議。經股東大會批准後，一年內，公司在以上額度內發生的具體擔保事項授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關融資性擔保協議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：浙江露笑電子線材有限公司
註冊地址：浙江省紹興市諸暨市江藻鎮漁江村皋埂
成立日期：2010年9月19日
法定代表人：吳少英
註冊資本：人民幣8,000萬元
經營範圍：製造銷售：電線電纜、漆包線、電子元器件；有色金屬壓延加工；分佈式太陽能光伏發電；從事貨物及技術的進出口業務（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與擔保人關係：系公司全資子公司，公司持有100%股權。
財務數據：被擔保人財務狀況（未經審計）：截至 2019年 12月31日，公司資產總額為98666.97萬元，負債總額為57261.39萬元，淨資產為41405.58萬元；2019年1月-12月實現營業收入36039.02萬元。
最新的信用等級狀況：被擔保人信用狀況良好。
2、被擔保人名稱：浙江露通機電有限公司
註冊地址：諸暨市江藻鎮漁江村皋埂
成立日期：2010年10月13日
法定代表人：吳少英
註冊資本：人民幣19,000 萬元
經營範圍：製造、銷售：電機及發電機組專用零件；微電機及其他電機；汽車、船舶零部件及配件；通用、專用設備及零部件；電光源、LED顯示屏、光電子器材及元器件；光學元件；光學材料及技術、人造藍寶石合成技術的研究、開發啊；製冷設備用壓縮機及其他壓縮機；特種電機；新能源電機；汽車空調系統；從事貨物及技術的進出口業務；分支機構經營場所設在諸暨市陶朱街道展誠大道8號（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
與擔保人關係：系公司全資子公司，公司持有100%股權。
財務數據：被擔保人財務狀況（未經審計）：截至 2019年 12月31日，公司資產總額為63801.42萬元，負債總額為14154.86萬元，淨資產為49646.56萬元；2019年1月-12月實現營業收入22223.33萬元。
最新的信用等級狀況：被擔保人信用狀況良好。
三、擔保協議的主要內容
《擔保合同》尚未簽署，主要內容將由公司與貸款銀行等金融機構共同協商確定。
四、董事會意見
公司本次同意為全資子公司進行擔保是為支持子公司的發展，在對子公司的資產質量、經營情況、行業前景、盈利能力、償債能力和風險、資信狀況等各方面綜合分析的基礎上，經過謹慎研究後作出的決定，本次擔保風險處於公司可控的範圍之內。本次擔保符合《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）、《公司章程》以及公司《對外擔保決策制度》等相關規定。因被擔保對象為公司的全資子公司，風險可控，上述擔保未提供反擔保措施。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次對外擔保審議生效後，公司累計審批對外擔保總額度為11.3306億元，佔最近一期（2019年度）經審計淨資產的39.47%。其中上市公司累計審批對全資子公司擔保額度為11.3306億元，佔最近一期（2019年度）經審計淨資產的39.47%。
本公司及控股子公司無逾期擔保、涉及訴訟擔保情形。
六、備查文件
公司第四屆董事會第四十三次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二二年四月二十七日
