證券代碼：603081 證券簡稱：大豐實業 公告編號：2020-008
轉債代碼：113530 轉債簡稱：大豐轉債
轉股代碼：191530 轉股簡稱：大豐轉股
浙江大豐實業股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
浙江大豐實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議於2020年4月27日在公司住所地會議室以通訊方式召開。會議應到董事9名，出席會議董事9名。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、《關於審議<2019>的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
本議案尚需提交股東大會審議通過。
2、《關於審議<2020>的議案》
3、《關於審議<2019>的議案》
4、《關於審議<2019>的議案》
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
5、《關於審議<2019>的議案》
6、《關於審議<2019>的議案》
7、《關於2019年度利潤分配方案的議案》
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審計， 2019年度浙江大豐實業股份有限公司（母公司）實現淨利潤176,200,857.95元，本次按10%比例提取法定盈餘公積金後，加上以前年度未分配利潤餘額，累計未分配利潤合計為678,865,868.52元。
本次利潤分配方案為：以利潤分配股權登記日總股本為基數，每10股派送現金分紅人民幣1.2元（稅前），不轉增股本，不送紅股，剩餘未分配利潤結轉下一年度。由於本公司發行的可轉債處於轉股期，實際派發的現金股利總額將根據利潤分配股權登記日登記在冊的總股數確定。
8、《關於續聘會計師事務所的議案》
9、《關於審議<2019>的議案》
10、《關於審議使用部分閒置募集資金進行現金管理的議案》
11、《關於審議會計政策變更的議案》
12、《關於申請銀行授信額度的議案》
13、《關於公司2020年度對外擔保額度的議案》
14、《關於變更公司註冊資本、經營範圍及修訂的議案》
15、《關於提請召開公司2019年度股東大會的議案》
特此公告。
浙江大豐實業股份有限公司董事會
2020年4月29日
