日前，芝罘區人民檢察院依法對羅某某、宋某某、周某某等43人非法從事資金支付結算業務的非法經營團伙案提起公訴。
經本院依法審查查明：
被告人羅某某、宋某某、周某某等人在未經中國人民銀行批准的情況下，違反《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》《中華人民共和國中國人民銀行法》、《支付結算辦法》、《非金融機構支付服務管理辦法》等法律法規，於2018年10月至2019年4月，先後組織開發並運營“抓蛋”、“打字練習”、“趣跑”等違法平臺，通過互聯網技術對接，為違法網站提供委託收款和付款服務，從中非法牟取鉅額的經濟利益。
被告人吳某某、廖某某、趙某某等在被告人羅某某、黃某某等的招募下，成為團長、子團長、組長等，大量發展微信用戶註冊成為平臺的收款員，收款員按照平臺指令使用微信二維碼收款（即違法平臺接受客戶的充值），收款成功後提現到微信綁定的銀行卡，再使用網上銀行、手機銀行等網絡支付工具轉賬到指定的銀行賬戶的方式完成資金的支付結算。
經查，被告人羅某某等人非法從事資金支付結算的金額共計人民幣15億餘元。
該案是煙臺市辦理的首例大規模非法資金支付結算案。
受案後辦案組，加班加點，晝夜奮戰，克服新冠肺炎疫情帶來的種種不利影響，在4個月的時間裡對全案多達120餘冊卷宗進行了認真審查，依法調查取證百餘份，製作文書材料近千份，查明瞭案件事實，認為被告人羅某某等43名被告人違反國家規定，未經國家主管部門批准非法從事資金支付結算業務，情節特別嚴重或情節嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（三）項之規定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以非法經營罪追究其刑事責任，故向煙臺市芝罘區人民法院提起公訴。
同時根據審查情況對同案的其他25名犯罪嫌疑人分別做出不起訴處理及另案處理。
來源/芝罘區檢察院
