KYC是什麼呢？
KYC（外文名Know your customer）政策（即充分了解你的客戶）對賬戶持有人的強化審查，是反洗錢用於預防腐敗的制度基礎，瞭解資金來源合法性。
KYC政策不僅要求金融機構實行賬戶實名制，瞭解賬戶的實際控制人和交易的實際收益人，還要求對客戶的身份、常住地址或企業所從事的業務進行充分的瞭解，並採取相應的措施。
KYC審核資料：
一、公司信息（Company information)
賣家分類（SellerCategory）：請務必如實選擇（公司）選項，否則您將需要重新註冊，個體工商戶也應選擇公司。
賣家法定名稱（Company’s Legal name）：請填入公司營業執照上的公司名稱（拼音）。
公司地址（Registered business address）：該地址應與公司營業執照上的註冊地址完全相符。請按中文順序，用拼音填寫。如果地址太長，一行寫不下，請分行填寫。
VAT稅號（VAT Registration Number）：在稅號前添加國家代碼，例如‘GB’。如果尚未申請VAT號，請勿勾選。
賣家顯示名稱（Display name）：消費者將會看到您的店鋪名稱，不一定要與公司名稱相同。
二、信用卡信息（Credit card information）
信用卡（Creditcard）: 確保輸入有效的國際信用卡信息，推薦Visa標誌。
三、主要聯繫人信息（PrimaryContact Person Information）
姓名（First and Surname）：正確填入證件中的名（First name）和姓（Surname）。
證件類型（Identity Document Type）：目前接受護照；如果沒有護照，可以提供身份證（正反面）加上戶口本人頁（即含有本人身份證號碼的戶口頁）作為代替。
家庭住址（Residential Address）：填入個人當前的住宅地址（非公司地址）。不一定要與個人證件上的一致。請按中文順序用拼音填寫。如果地址太長，一行寫不下，可以分行填寫。
受益人信息（Beneficial Owner Information）：受益人必須是公司所有人或管理者，即直接或間接擁有公司25%及以上股份，人數必須與實際情況相符。其信息將有可能被驗證。
四、上傳材料（Uploading documents）
上傳相關人員的護照掃描件；如果沒有護照，可以提供身份證（正反面）加上戶口本人頁（即含有本人身份證號碼的戶口頁）的掃描件。
工商註冊信息（Businessregistration extract）: 即公司營業執照掃描件。
大陸公司：營業執照。香港公司：公司註冊證明書+商業登記條例
公司各項費用賬單（A copy of business expenses from the followinglist）:水、電、燃氣費用賬單，固定電話賬單，手機話費賬單，網絡費用賬單，公司銀行對賬單，稅務，保險及社保賬單等。一般情況下，大陸公司不需要提供；香港註冊公司必須提供。賬單要求：90天以內，公司名稱需要與之前錄入賣家後臺的公司法定名稱完全相符。
個人日常費用賬單（A copy of household expenses from the followinglist）:水、電、燃氣費用賬單，固定電話賬單，手機話費賬單，網絡費用賬單，個人信用卡賬單，稅務，保險及社保賬單等。以上公共事業單位或者正規單位出具的房租發票也可以接受。如果您的個人賬單是在配偶名下，您可以同時提交結婚證。如果您的賬單是在房東名下，需要有正規的房屋租賃合同來證明其中的關係。賬單要求：90天以內，地址需要與之前錄入的主要聯繫人或受益人的聯繫地址相符。如果無法提供上述賬單，也可以提供該個人的暫住證或者臨時居住證。
銀行賬單（Proof of bankaccount ownership）: 請提供公司對公銀行賬戶的銀行賬單的掃描件。賬單要求：包含清晰的銀行 logo 或銀行名稱，需印有公司名稱和詳細的銀行賬號。公司名稱須與之前錄入賣家後臺中的公司名稱保持一致，賬號可與賣家後臺的收款賬號不一致。賬單可以無日期，如果包含日期，需要在 12 個月內。如需保密，可自行遮蔽流水往來記錄。對公賬戶的銀行開戶許可證也可以接受。不接受電子賬單，須為紙質賬單照片/掃描件。
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