證券代碼：601838 證券簡稱：成都銀行 公告編號：2020-015
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
成都銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月17日以電子郵件及書面方式向全體監事發出關於召開第六屆監事會第二十七次會議的通知，會議於2020年4月28日在公司總部5樓1號會議室以現場方式召開。本次監事會應出席監事7名，現場出席監事6名，電話連線出席監事1名。會議由監事長孫波先生主持。董事會秘書羅錚先生列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。會議所形成的決議合法、有效。
會議對如下議案進行了審議並表決：
一、審議通過了《關於的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
二、審議通過了《關於成都銀行股份有限公司2019年年度報告及年度報告摘要的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
監事會認為，2019年年度報告及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，真實、準確、完整地反映出當期的經營管理和財務狀況等事項；在本次監事會會議之前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、審議通過了《關於成都銀行股份有限公司2020年第一季度報告的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
監事會認為，2020年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，真實、準確、完整地反映出當期的經營管理和財務狀況等事項；在本次監事會會議之前，未發現參與2020年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
四、審議通過了《關於成都銀行股份有限公司2019年度財務決算報告及2020年度財務預算方案的議案》
五、審議通過了《關於成都銀行股份有限公司2019年度利潤分配預案的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
監事會認為，公司2019年度利潤分配預案綜合考慮了公司的可持續發展、監管部門對資本充足的要求以及平衡股東短期和中長期利益等因素，且制定程序符合《公司章程》的規定。
本議案需提交股東大會審議。
六、審議通過了《關於成都銀行股份有限公司聘請2020年度會計師事務所的議案》
七、審議通過了《關於贖回“15成都銀行二級”二級資本債券的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
八、審議通過了《關於的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
同意將評價意見納入《成都銀行股份有限公司監事會2019年度工作報告》提交股東大會審議。
九、審議通過了《關於的議案》
十、審議通過了《關於的議案》
十一、審議通過了《關於的議案》
表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
成都銀行股份有限公司
監事會
2020年4月29日
