證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2020-030
上海滬工焊接集團股份有限公司
關於獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海滬工焊接集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司獨立董事周鈞明先生遞交的書面辭職報告，因工作原因，周鈞明先生申請辭去公司獨立董事職務，同時一併辭去董事會審計委員會主任委員、戰略委員會委員的職務。辭職後，周鈞明先生將不再擔任公司任何職務。
周鈞明先生的辭職將導致公司獨立董事佔董事會成員比例低於三分之一。根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》和《公司章程》的相關規定，周鈞明先生的辭職將在公司股東大會選舉出新任獨立董事後生效。在此期間，周鈞明先生仍將按照法律法規和《公司章程》的規定繼續履行獨立董事及其在各專門委員會中的職責。公司已按照法定程序提名潘敏女士為新的獨立董事候選人，並提交股東大會選舉，詳見公司於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站發佈的《關於提名獨立董事候選人的公告》（公告編號：2020-031）。
周鈞明先生在擔任公司獨立董事期間，勤勉盡責、獨立公正，在促進公司規範運作和健康發展方面發揮了積極和重要的作用，公司董事會謹此對周鈞明先生在任職期間所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司
董事會
2020年4月29日
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