本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
中科軟科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二次會議通知於2020年4月3日以電子郵件、專人送達等方式送達各位董事。會議於2020年4月15日以現場和通訊方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人，公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議由公司第七屆董事會召集，董事長左春先生主持會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真討論，審議並通過了以下議案：
1、《公司2019年度董事會工作報告》
表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
2、《公司2019年度總經理工作報告》
表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。
3、《公司2019年度經審計財務報告》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《公司2019年度經審計財務報告》。
4、《公司2019年年度報告及其摘要》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《公司2019年年度報告》、《公司2019年年度報告摘要》。
5、《關於會計政策變更的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關於會計政策變更的公告》（公告編號：2020-008）。
表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。
6、《公司2019年度財務決算報告》
7、《公司2019年度利潤分配方案》
2019年度利潤分配預案為：以本次實施權益分派股權登記日的總股本為基數，向全體股東每10股派4.50元人民幣現金紅利（含稅），預計共分配現金紅利19,080萬元。
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關於2019年年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2020-011）。
8、《公司內部控制評價報告》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《公司內部控制評價報告》。
表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。
9、《公司2020年度財務預算方案》
10、《公司2020年度經營計劃》
表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。
11、《關於公司與關聯方日常關聯交易2020年度預計情況的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關於公司2020年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2020-009）。
表決結果：7票同意；0票反對；0票棄權。
該項議案已經獨立董事出具了事前認可意見。關聯董事鍾華先生、梁賡先生迴避表決。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
12、《關於向銀行申請綜合授信額度的議案》
因公司業務拓展和規劃發展需要，公司擬向下列銀行申請綜合授信，用於補充公司流動資金：
（1）向中國工商銀行海淀支行申請綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬元整，期限一年；
（2）向中信銀行中關村支行申請綜合授信額度人民幣貳億元整，期限一年；
（3）向華夏銀行長安支行申請綜合授信額度人民幣壹億元整，期限一年；
（4）向招商銀行清華園支行申請綜合授信額度人民幣壹億元整，期限一年；
（5）向郵儲銀行平谷支行申請綜合授信額度人民幣貳億元整，期限一年；
（6）向興業銀行股份有限公司北京永定門支行申請綜合授信額度人民幣叄億元整，期限一年；
（7）向交通銀行北京西區支行申請綜合授信額度人民幣壹億元整，期限一年，並同意為北京中科軟科技有限公司在交通銀行北京西區支行的貳仟萬元授信（佔用中科軟科技股份有限公司授信額度），提供連帶責任保證，期限一年。
（8）向廣發銀行亞運村支行申請綜合授信額度人民幣壹億元整，期限一年，並同意為北京中科軟科技有限公司在廣發銀行亞運村支行的叄仟萬元授信（佔用中科軟科技股份有限公司授信額度），提供連帶責任保證，期限一年；
（9）向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請綜合授信額度人民幣壹億伍仟萬元整，期限一年，並同意為北京中科軟科技有限公司在中國民生銀行股份有限公司北京分行的叄仟萬元授信（佔用中科軟科技股份有限公司授信額度），提供連帶責任保證，期限一年。
（10）向杭州銀行北京中關村支行申請綜合授信額度人民幣壹億元整，期限一年，並同意為北京中科軟科技有限公司在杭州銀行北京中關村支行的肆仟萬元授信（佔用中科軟科技股份有限公司授信額度），提供連帶責任保證，期限一年。
13、《關於為全資子公司北京中科軟申請銀行授信額度提供擔保的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關於公司及全資子公司向銀行申請綜合授信額度及為全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2020-010）。
14、《關於2019年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。
15、《關於續聘致同會計師事務所（特殊普通合夥）的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關於續聘會計師事務所的公告》（公告編號：2020-013）。
16、《關於提議召開2019年年度股東大會的議案》
具體內容詳見公司同日於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的《關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-014）。
表決結果：9票同意；0票反對；0票棄權。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字確認的董事會決議；
（二）經獨立董事簽字確認的獨立董事意見。
特此公告。
中科軟科技股份有限公司
董事會
2020年 4 月 16 日
