證券代碼：002837 證券簡稱：英維克 公告編號：2020-042
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第六次會議通知於2020年4月30日專人送達至全體董事，會議於2020年5月6日在深圳市龍華區觀瀾街道觀光路1303號鴻信工業園9號廠房3樓公司會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人（其中董事歐賢華先生、方天亮先生、朱曉鷗女士、屈銳徵女士、文芳女士、劉大江先生以通訊表決方式出席）。本次會議由董事長齊勇先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關於為控股子公司提供原料採購貨款擔保的議案》
此項擔保有利於下屬子公司的業務發展，提高其經營效益和盈利能力。被擔保的子公司運營正常，本次擔保不存在反擔保情形。本次擔保風險處於公司可控的範圍之內，不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關於為控股子公司提供原料採購貨款擔保的公告》。
公司獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
本議案已經出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意，由公司控股股東深圳市英維克投資有限公司以臨時提案形式提交公司 2019年度股東大會審議。
2、審議通過《關於增加經營範圍及修改@囊榘浮?
因經營發展需要，公司擬在原有經營範圍的基礎上增加“電源系統”的經營範圍，並對《公司章程》相應條款進行修改。
公司於2020年4月25日召開第三屆董事會第五次會議審議通過了修訂公司總股本、註冊資本及相關條款變更的事項，該事項已提交至2019年度股東大會，但尚未審議，現將增加經營範圍事項與其一併提交2019年度股東大會審議。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修訂對照表》及修訂後的《公司章程（2020年5月）》。
本議案由公司控股股東深圳市英維克投資有限公司以臨時提案形式提交公司 2019年度股東大會審議。
三、備查文件
1、第三屆董事會第六次會議決議。
特此公告。
深圳市英維克科技股份有限公司
董事會
二二年五月七日
