證券代碼：600288 證券簡稱：大恆科技 編號：臨2020-014
大恆新紀元科技股份有限公司
第七屆監事會第十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
大恆新紀元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十一次會議的通知以電話、電子郵件方式向各位監事發出，會議於2020年4月29日以通訊方式召開，會議應當參與表決監事3人，實際參與表決監事3人。會議召集、出席會議監事人數、會議程序等符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議審議了以下議案：
《公司2020年第一季度報告》全文及正文
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。
以下為公司第七屆監事會對公司2020年第一季度報告的書面審核意見：
1、公司2020年第一季度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司2020年第一季度報告的內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司本報告期內的經營管理和財務狀況；
3、在提出本意見之前，監事會未發現參與季報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
特此公告。
大恆新紀元科技股份有限公司
監 事 會
二〇二〇年四月三十日
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