證券代碼：002876 證券簡稱：三利譜 公告編號：2020-023
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形；
3、本次股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議召開時間：
其中：通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為：2020年4月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00 ；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2020年4月21日上午9:15至2020年4月21日下午15:00期間的任意時間。
（2）現場會議召開地點：深圳市光明新區公明辦事處樓村社區第二工業區同富一路5號第1-9棟
（3）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式
（4）召集人：公司第三屆董事會
（5）會議主持人：公司董事長張建軍先生
（6）股權登記日：2020年4月14日
（7）會議召開的合法、合規性：本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規、規範性文件及公司制度的規定。
2、會議出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共11人，代表股份46,450,590股，占上市公司總股份的44.6640%。其中：
（1）現場會議出席情況：
參加現場投票表決的股東及股東代表 6人，代表股份總數34,901,398股，佔公司有表決權股份總數的33.5590%。
（2）網絡投票情況：
通過網絡投票的股東5人，代表股份11,549,192股，占上市公司總股份的11.1050%。
（3）參加本次股東大會表決的中小投資者（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計 5人，代表股份14,400股，佔公司股份總數0.0138%。
3、公司部分董事、監事及高級管理人員代表出席和列席了會議。廣東信達律師事務所律師代表出席本次股東大會進行了見證，並出具了法律意見書。
二、議案審議及表決情況
本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：
（1）審議通過了《關於2019年度董事會工作報告的議案》
總表決情況：
同意46,438,790股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9746%；反對11,800股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0254%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意2,600股，佔出席會議中小股東所持股份的18.0556%；反對11,800股，佔出席會議中小股東所持股份的81.9444%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
（2）審議通過了《關於2019年度監事會工作報告的議案》
（3）審議通過了《關於2019年度財務決算報告的議案》
總表決情況：
同意46,450,490股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9998%；反對100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0002%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：
同意14,300股，佔出席會議中小股東所持股份的99.3056%；反對100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.6944%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
（4）審議通過了《關於2019年度利潤分配預案的議案》
（5）審議通過了《關於2020年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》
總表決情況：
同意46,450,390股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9996%；反對100股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0002%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0002%。
中小股東總表決情況：
同意14,200股，佔出席會議中小股東所持股份的98.6111%；反對100股，佔出席會議中小股東所持股份的0.6944%；棄權100股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.6944%。
（6）審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》
（7）審議通過了《關於公司2019年年度報告全文及其摘要的議案》
（8）審議通過了《關於為子公司融資提供擔保的議案》
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由廣東信達律師事務所律師見證，並出具了法律意見書，見證律師認為：公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規和規範性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。
四、備查文件
1、深圳市三利譜光電科技股份有限公司2019年度股東大會決議；
2、廣東信達律師事務所《關於深圳市三利譜光電科技股份有限公司2019年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司董事會
2020年4月22日
